上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责人、 公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会战略委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构和人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会任命。 第六条 审计委 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海岱美汽车内饰件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下称公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部在董事会秘书领导 下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司总裁工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股 东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务总监由总裁提名，董 事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁、财务总监对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司的总裁及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人 单位担任除董事和监事以外其他行政职务，并在本公司领薪。 总裁工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第六条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）， 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）结合《上海岱美汽车 内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十六条规定的自然人、法人 或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员等所持公司股份，是指是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） （五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满的； （六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 公司董事可以兼任董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第三章 职 责 第五条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对 第四条 董事会秘书应 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司暂缓、豁免信息披露应遵循以下基本原则： （一） 合规原则。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，暂缓与豁免信息披露应当严格按照证券监管规定、本制度及公司其他信息披露管理 规章制度进行办理，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为；。 （二） 审慎原则。公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断，不得滥用 暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。 （三） 严格原则。公司应按照上海证劵交易所的监管规定，严格对暂缓与豁免信息披露 事项进行认定和办理。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市 上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一章 总 则 第一条 为规范上海岱美 ...