| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），且每股派送红股 0.3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数， 并将另行公告具体调整情况。 本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 ...

中信建投证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室 | | 法定代表人 | 刘成 | | 本项目保荐代表人 | 杨逸墨、俞康泽 | 二、保荐人基本情况 1 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下 简称"岱美股份"或"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元。本次向不 特定对象 ...

内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一班会导致电具有执业许可的会计 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10694 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"岱 美股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是岱美股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：上海岱美汽车内 | | --- | --- | | 公司 | 饰件股份有限公司 | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2203 室 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1273 号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称 "公司"或"岱美股份"）获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 90,793.90 万元，扣除本次发行费用（不含 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的 要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为上海岱 美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，于2025年4月25日对岱美股份2024年度有关情况进行了现场 检查。 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于2025年4月25日对岱美股份2024年度有关情况进行了现场检查，参加人员 为杨逸墨、武源长等。 中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟 通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主要业务合同、往来款明细账、部分原 始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形式，对包 括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含 增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 1 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 62,698.98 2 年产 70 万套顶棚产品建设项目 32,500.00 5,000.00 3 补充流动资金项目 22,000.00 22,000.00 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 136,841.66 | 89,698.98 | 2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《部 分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金 额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目之"年产 70 万套顶棚产品建设项目"予以结项，并将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后 实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥 汽车内饰件产业基地建设项目"；并同意" ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪256KDU4CJ2 立 1 ( 第 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-4 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10693 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 立角会计师 (繁荣曾通合) 工作 分 三 分 第 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 岱美股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是岱美股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计岱美股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行点击" "江"十一"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcn.kgov.cn）"进行点击：" t and the subject of 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 t 信 会 青 11 9 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有效业许可的会计师手伤机(具) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gor.cn）"并行在线 "一 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 岱美股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...