第一节 重要提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024年度公司利润分配预案为：拟以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东派发现金股利，每10股派送现金股利3.50元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本为 1,652,756,249股，以此计算合计拟派发现金股利人民币578,464,687.15元（含税）。同时以未分配利润向 全体股东每10股派送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为 1,652,756,249股，以此计算合计拟派送红股495,826,875股。在该利润分配方案披露之日起至实施权 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 孙峰 | 2008 年 | 2007 年 | 2008 年 | ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称"上 海岱美"）、岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior, S de R.L.de C.V.)（以下简称"岱美墨西哥内饰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司拟为各子 公司提供预计合计不超过人民币 19,700.00 万元的担保额度。截至本公告披露 日，公司为子公司实际提供担保余额为人民币 2,000.00 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司 生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求， 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陈凌云、范文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事陈凌云、范文的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11 号）相关规定进行的会 计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信 并接受关联担保的公告 二、2025 年公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度 金额：人民币万元 | 序号 | 授信主体 | 银行名称 | 申请授信额度 | 担保措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本公司 | 建设银行张江分行 | 35,500.00 | 注 1 | | 2 | 上海岱美 | 建设银行张江分行 | 9,700.00 | 注 2 | | 3 | 本公司及子公司 | 招商银行上海分行 | 40,000.00 | 注 3 | | 4 | 本公司及子公司 | 汇丰银行上海分行 | 16,790.00（2,300.00 | 注 4 | | | | 及海外分行 | 万美元） | | | 5 | 本公司及子公司 | 宁波银行上海分行 | 40,000.00 | | | 6 | 本公司及子公司 | 其他 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海岱美汽车内饰件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展各 项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况 作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司董事会审计委员会成员具体为：独立董事陈凌 云女士、独立董事范文先生和董事长姜银台先生，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事陈凌云女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"或"保荐人"）对岱美股份2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1273号）同意注册，岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币90,793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币89,698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部 到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023] 第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱美 汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除 其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1, ...