| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 之一姜明先生目前直接持有公司股份 133,176,585 股，占公司目前总股本的 6.20%。本次股份解除质押后，姜明先生累计质押公司股份 38,000,000 股， 占其所持公司股份的 28.53%，占公司目前总股本的 1.77%。 姜明先生、姜银台先生、叶春雷先生、鞠文静女士、建信信托有限 责任公司－建信信托－私人银行家族信托单一信托 12898 号及浙江舟山岱 美投资有限公司互为一致行动人。截至本公告披露日，前述一致行动人合计 持有公司股份 1,740,395,236 股，占公司目前总股本的 81.00%。本次股份 解除质押后，前述一致行动人 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of non-independent director Mr. Xiao Chuanlong and the election of employee representative director Mr. Qiu Caibo, ensuring compliance with company regulations and maintaining board structure [2][3][4]. Group 1: Resignation of Non-Independent Director - Mr. Xiao Chuanlong submitted his resignation due to organizational restructuring, which necessitated the election of an employee representative director [2]. - His resignation will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the board [3]. Group 2: Election of Employee Representative Director - The company held an employee representative meeting on September 15, 2025, where Mr. Qiu Caibo was elected as the employee representative director [4]. - Mr. Qiu's election maintains the board's compliance with legal requirements, ensuring that the number of directors who are also senior management does not exceed half of the total board members [4]. Group 3: Shareholder Meeting and Resolutions - The company convened its first extraordinary general meeting on September 15, 2025, where several resolutions were passed, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association [7][9]. - All resolutions were approved with the required majority, confirming the legality and validity of the meeting and its proceedings [10].

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事肖传龙先生提交的书面辞职报告。鉴于本次组织架构调整完成后，需由职工 代表大会选举一名职工代表担任的董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程 指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，故肖 传龙先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。辞职后，肖传龙先生仍继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会、变更注册资本 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,700,561,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.1480 | | 份总数的比例（%） | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议 室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况 ...

关 于 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受上海岱美汽车内饰件股份有限 公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《上海岱美汽车内饰件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股 东会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次会议人员的资 ...

Core Viewpoint - Daimay Co., Ltd. primarily focuses on exports, with over 80% of its sales coming from international markets, indicating a strong reliance on foreign demand [1] Summary by Relevant Sections - **Impact of Domestic Tax Changes** - The changes in domestic new energy vehicle purchase tax may affect the sales of new energy vehicles in China, but the impact on the company's overall business is expected to be minimal due to its diversified portfolio that includes both new energy and fuel vehicles [1]

格隆汇9月15日丨岱美股份(603730.SH)在投资者互动平台表示，公司的顶棚集成产品不涉及芯片。 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日(星期五)15:00-17:00 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml） 或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络互动 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中 报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 18 日 ( 星 期 四 ) 16:00 前 通 过 公 司 邮 箱 IR@daimay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司《202 ...

岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案三:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则>的议案》 议案四:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则>的议 案》 议案八:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度>的议案》 2 一、2025年第一次临时股东大会会议议程 二、2025年第一次临时股东大会会议议案 议案一:《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 议案二:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则>的议案》 议案五:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》 议案六:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》 议案七:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》 岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 ...

Core Viewpoint - Daimei Co., Ltd. has experienced a stock price decline of 10.77% year-to-date, but has shown a recent recovery with a 3.67% increase over the last five trading days [2] Group 1: Stock Performance - As of September 8, Daimei's stock price rose by 2.07% to 5.93 CNY per share, with a total market capitalization of 12.741 billion CNY [1] - The stock has seen a trading volume of 15.5868 million CNY, with a turnover rate of 0.12% [1] - Over the past 20 days, the stock has increased by 2.95%, and over the last 60 days, it has risen by 4.59% [2] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Daimei reported a revenue of 3.175 billion CNY, a year-on-year decrease of 3.35%, and a net profit attributable to shareholders of 241 million CNY, down 42.56% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 2.816 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 1.558 billion CNY distributed over the last three years [3] Group 3: Shareholder Information - As of June 30, 2025, Daimei had 21,100 shareholders, an increase of 17.04% from the previous period, with an average of 101,963 circulating shares per shareholder, up 11.07% [2] - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which increased its holdings by 6.2883 million shares to 29.3771 million shares [3]