| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇 期权业务的公告 2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 2025 年 4 月 29 日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请办理远期结 汇售汇、外汇期权业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经 营成果可能产生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展 远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。 公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景， ...

公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了健全并完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作 性，切实保护公众投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关要求，并综合考虑公司实际情况、经营发展 战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等可能 影响利润分配的因素，制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、本规划制定的考虑因素 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划 （一）公司股利分配政策 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、经营发展战略规 划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等可能影响利 润分配的因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投 资项目及募集资金使用计划，募集资金扣除发行费用后使用计划如下： 单位：万元 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 ...

4月29日晚，岱美股份（603730）披露2024年财报显示，公司在2024年实现营业收入63.77亿元，同比增 长8.8%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长22.66%。此外，公司拟向全体股东每10股派送现金股利 3.50元(含税)，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。 岱美股份主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰 件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。 分板块来看，岱美股份的遮阳板、头枕、顶棚中央控制器、顶棚及顶棚系统集成产品四大产品板块，在 2024年分别实现营业收入39.38亿元、12.03亿元、5.24亿元、6.03亿元，同比增幅分别为1.99%、 19.6%、4.24%、80.57%。 岱美股份表示，公司将积极开拓新能源汽车市场和产品，推动公司产品从遮阳板等单个局部的汽车内饰 件产品扩展到整个顶棚系统集成的大领域产品，以北美市场顶棚系统业务为核心拓展到国内、欧洲等市 场，从而提高公司产品的单车供货价值，进一步提升公司的综合竞争力，推动公司从制造型企业向技术 型企业的升级。 近年来，岱美股份的海外业务不断扩大，公司目前 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成，0 票 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 1、审议并通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符 ...