| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金额：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 55.85 | - | | 2 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 38.72 | - | | 3 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 20,000 | | | 合计 | 35,000 | 15,000 | 94.57 | 20,000 | | | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | 27,000 | | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | 5. ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,344,199,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3307 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受上海岱美汽车内饰件股份有限 公司（以下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《上海岱美汽车内饰件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具 ...

内部转让股份计划的主要内容 因个人资产配置需要，姜银台先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内将其本人为唯一所有人的安享尊享 11 号持有的公司 9,764,820 股股份 （占公司总股本的 0.59%）通过大宗交易方式转至其本人名下。 本计划涉及的权益变动系公司实际控制人及一致行动人之间股份的内部 转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及一致行 动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人之间 内部转让股份计划的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一姜银台先生及 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 岱美股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》 岱美股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2 一、2024年第二次临时股东大会会议议程 二、2024年第二次临时股东大会会议议案 议案一:《部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、 岱美股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2024年12月5日（星期四）下午14：30 网络投票：2024年12月5日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年12 月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 现场会议地点 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 三、 会议召集人 1、《部分募投项目结项将节余募 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于实际控制人权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到通知， 公司实际控制人之一姜明先生已完成向鞠文静女士转让其直接持有的公司股份 共计 24,791,332 股（约占公司总股本的 1.50%），上述股份转让已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算 有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；姜明先生已完成向鞠文静女士转 让其所持控股股东浙江舟山岱美投资有限公司（以下简称"岱美投资"）10%股 权（折合成间接持有的公司 93,169,339 股股份，约占公司总股本的 5.64%），上 述股份转让已在岱山县市场监督管理局完成登记手续。具体情况如下： 一、本次权益变动基本情况 根据姜明先 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议 案》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节 余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内 部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 ...

一、监事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材 料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内 部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：3 票赞成， ...

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-068 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金 额及内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议 通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投 项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案，同意对向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目之"年产 70 万套顶棚产品建设项目"予以 结项，并将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金 额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可 转换公司债券募投项目之"墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目"；并同意"墨 西哥汽车内饰件产业基地 ...

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-069 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...