上海岱美汽车内饰件股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司暂缓、豁免信息披露应遵循以下基本原则： （一） 合规原则。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，暂缓与豁免信息披露应当严格按照证券监管规定、本制度及公司其他信息披露管理 规章制度进行办理，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为；。 （二） 审慎原则。公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断，不得滥用 暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。 （三） 严格原则。公司应按照上海证劵交易所的监管规定，严格对暂缓与豁免信息披露 事项进行认定和办理。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市 上海岱美汽车内饰件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一章 总 则 第一条 为规范上海岱美 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司投资者关系管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律 规范运作，提升公司投资价值，切实保护社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、 法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和整体企业价值，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者管理管理活动，应公平对待所有投资者尤其为中小 投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的相关规定，同时结合上海岱美汽车内饰件股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第 十九次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并 对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、行政法规、 ...

| 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | 修改原因 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | 根据 2025 版《章程指 | | | | | | 第一条 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | | 引》第一条修改 | | | | | | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | | | | | | 称《公司法》）、《中华 | | | | 民共和国公司法》（以下简 | | | | | | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | | | | | | | | | | | | | 人民共和国 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱美 汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除 其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1,869 ...

岱美股份公告，2025年上半年营业收入31.75亿元，同比下降3.35%。净利润2.41亿元，同比下降 42.56%。 ...

证券日报网讯 8月26日晚间，岱美股份发布公告称，截至本公告日，公司已将20，000.00万元暂时补充 流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐 人，其余用于暂时补充流动资金的10，000.00万元募集资金将在到期日之前归还。 （编辑 楚丽君） ...

Core Viewpoint - The company has decided to temporarily use idle raised funds to supplement its working capital, with a commitment to return the funds to the designated account within 12 months [1][2]. Group 1 - The company held its 18th meeting of the 6th Board of Directors and the 15th meeting of the 6th Supervisory Board on April 29, 2025, where it approved the proposal to use idle raised funds for working capital [1]. - The total amount of idle raised funds to be temporarily used for working capital is capped at RMB 30 million, with RMB 20 million already returned to the special account [2]. - The remaining RMB 10 million will be returned before the due date [2].