重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元 （含税） 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （389,322,772-4,962,620）=30,756,499.36 元（含税，本次实际利润分配总额差 异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。 本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施股份回购，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变 化。根据 2024 年年度利润分配方案，公司按照分配总额不变的原则，相应调整 每股分配比例。 一、2024 年年度利润分配方案的基本情况 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第七次 会议和2024年年度股东大会 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 ■ 2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年年度股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议 一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师见证公司2024年年度股东 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,635,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6162 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

泰晶科技股份有限公司 二〇二五年五月二十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》 及《泰晶科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本 须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》 及《泰晶科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本 须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的 ...

从历史数据来看，泰晶科技的净利润自2021年达到峰值后，便持续下滑。2021年公司归属净利润为2.45 亿元，而2024年仅为0.88亿元，降幅高达64%。这一趋势反映出公司在市场竞争中面临的严峻挑战，尤 其是在产品价格下滑和同质化竞争加剧的背景下。 高端化布局成效初显 5月1日，泰晶科技发布2024年年报，报告显示公司实现营业总收入8.21亿元，同比增长3.55%；归属净 利润为0.88亿元，同比下降13.55%；扣非净利润为6202.50万元，同比减少24.26%。尽管公司在高端化 布局上取得一定进展，但净利润的持续下滑暴露出其在市场竞争中的压力。 营收微增，净利润承压 泰晶科技2024年营业总收入为8.21亿元，同比增长3.55%，显示出公司在市场中的业务规模有所扩大。 然而，归属净利润为0.88亿元，同比下降13.55%，扣非净利润更是大幅下滑24.26%，仅为6202.50万 元。这一数据表明，尽管公司营收有所增长，但盈利能力却显著下降。 尽管泰晶科技在高端化布局上取得了一定进展，但市场竞争的加剧和产品价格的下滑仍然对其盈利能力 构成压力。2024年，全球晶振市场面临下游需求分化和价格战的双重挑战， ...

泰晶科技 20250506 摘要 • 泰晶科技 2024 年营收 8.21 亿元，同比增长 3.55%，但归母净利润同比 下降，主要受降价促销、研发投入增加（同比增长 33%，增加约 1,000 万元）、新增产能未完全释放及员工持股计划股份支付费用等因素影响。 • 公司在芯片开发水平上全球领先，与高通同步开发 6G 通讯和 AI 应用相关 核心工艺技术，高附加值产品将带来更多利润贡献，引领行业发展。布局 独立车规专线，更好顺应大客户审核要求，并推动国际国内知名主机厂项 目定点，将释放更多车规级产品收入贡献，从而修复毛利率。 • 中美关系及国产可控需求使海外客户更加重视国内供应链，特别是服务器 领域，中美贸易带动国内供应链需求显著增长。AI 端侧变化催生硬件需求 增加，使泰晶科技量价齐升。物联网配套需求订单趋势明显拉伸，并关注 AI 眼镜、智能音箱、智能手环、人形机器人等新兴领域带来的市场机遇。 • 公司在车用半导体器件领域持续布局，已开发 2000 多块料号，覆盖车身 域、智驾域、座舱域、动力域和底盘域，尤其在智驾、座舱和动力领域加 大市场导入。通过高通 5G 智能座舱认证，并推动主流芯片平台及国内一 些芯片 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-022 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-021 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 泰晶科技股份有限公司 年第三次临时股东大 2024 | | | 会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000万元（含）~10,000万元（含） | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,610,880股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.67% | | 累计已回购金额 | 37,772,846.00元 | | 实际回购价格区间 | 12.18元/股~16.39 ...