泰晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101531 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、泰晶科技对内部控制的责任 众环审字（2025）0101531号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰晶科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,泰晶科技股份有限公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人余志勇，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006 年 8 月至今，就职于武汉理工大学；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人和 本人的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 （一）独立董事基本情况 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学， 先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖 北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技 股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事；2022 年 7 月至今， 任湖北中一科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人王宇宁，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年 4 月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授； 2020 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今， 武汉嘉晨电子技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后离任。现将本人 2024 年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人田韶鹏，1974 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年至 今，就职于武汉理工大学；2017 年 6 月至今，任广西汽车集团高级顾问；2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今，任深 圳市路畅科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现将本人 2024 年任职期间的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人易铭，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005 年 6 月至 2017 年 2 月， 任北京天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任北京天健兴业 资产评估有限公司湖北分公司总经理；2018 年 3 月至今，任武汉勤 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 87,580,933.21, with undistributed profits at CNY 431,284,019.92 as of December 31, 2024[6]. - The proposed cash dividend distribution is CNY 0.80 per 10 shares (tax included), with no bonus shares or capital reserve conversion[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 821,042,476.11, representing a 3.55% increase compared to CNY 792,860,209.78 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 13.55% to CNY 87,580,933.21 from CNY 101,303,647.37 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 59.85% to CNY 109,546,292.75, down from CNY 272,828,134.42 in the previous year[25]. - The total assets increased by 5.34% to CNY 2,150,594,740.77 at the end of 2024, compared to CNY 2,041,617,849.56 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.23, a decrease of 11.54% from CNY 0.26 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.00%, down from 5.62% in 2023, reflecting a decrease of 0.62 percentage points[26]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 24.26% to CNY 62,025,030.14 in 2024[25]. Research and Development - The company increased its R&D investment to 48.68 million yuan, a growth of 33.05% compared to the previous year, focusing on semiconductor lithography technology and optimizing high-end product layouts[38]. - The company has developed over 2,000 part numbers for automotive-grade crystal oscillators, covering five major domains including intelligent cockpit and autonomous driving, with successful AEC-Q200/Q100 certification[39]. - The company is committed to optimizing its product structure, with a focus on high-precision temperature compensation devices and low-noise products, to strengthen its competitive edge[38]. - The company has achieved industrialization and scale of quartz MEMS devices, mastering core production technologies for high-frequency products suitable for 5G and AIoT applications[49]. - The company has a total of 162 valid patents, including 35 invention patents and 126 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[69]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its market share by focusing on high-value products and emerging markets such as 6G, optical communication, and AI[37]. - The global quartz crystal market is projected to reach $3.652 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% from 2025 to 2031[44]. - The automotive electronics sector is projected to require 3.1 billion quartz crystal frequency components by 2027, with a market size of 1.66 billion yuan, indicating rapid growth in this application[54]. - The company is adapting to market demands by increasing the production of low-power, high-frequency, and high-stability products, responding to the growing needs in AI and IoT applications[36]. - The company is actively expanding its market presence in emerging sectors, particularly in active and automotive crystals, to meet diverse customer needs[72]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of maintaining investor relations and adhering to legal regulations, aiming to effectively utilize capital market tools for external investments and mergers and acquisitions to drive industry and capital interaction[101]. - The company has established a reasonable selection mechanism for senior management, ensuring clear division of responsibilities and participation in major decision-making processes[108]. - The company has a robust governance structure, with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[111]. - The board of directors convened 8 meetings during the reporting period, with a composition that meets legal requirements, ensuring diligent review of proposals[107]. - The company has implemented multiple communication channels with investors, including a hotline, email responses, and performance briefings, enhancing investor relations management[110]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection system and has not faced any penalties for violating environmental regulations since its inception[110]. - The company has invested 3.3023 million yuan in environmental protection during the reporting period[169]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of low-power crystal oscillators and the installation of photovoltaic systems on rooftops[178]. - The company has established a comprehensive pollution prevention facility that operates normally during the reporting period[172]. - The company conducts regular environmental monitoring through a third-party testing agency, with results meeting discharge standards[176]. Employee Relations - The company has a total of 2,034 employees, with 1,074 in the parent company and 960 in major subsidiaries[138]. - The professional composition includes 1,219 production personnel, 59 sales personnel, 564 technical personnel, 36 financial personnel, 81 administrative personnel, and 75 other auxiliary personnel[138]. - The educational background of employees shows 2 with a doctorate, 34 with a master's degree, 275 with a bachelor's degree, 281 with an associate degree, and 1,442 with a high school diploma or below[139]. - The employee stock ownership plan for 2024 involves a maximum of 7.65 million shares, representing 1.96% of the total share capital[162]. - The actual participation in the 2024 employee stock ownership plan included 221 employees, with a total subscription amount of 61.2 million CNY[163]. Dividend Policy - The company emphasizes a cash dividend policy, prioritizing cash dividends over stock dividends[145]. - The company aims for a minimum cash dividend distribution of 20% of the distributable profit if there are no major investment plans[147]. - The company's profit distribution policy is designed to ensure reasonable returns for investors while considering sustainable development[146]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 119,882,822.49 CNY, with an average net profit of 125,800,973.09 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 95.30%[161]. - The total cash dividend and repurchase amount over the last three years is 119,882,822.49 CNY, exceeding the net profit for the last year, which was 87,580,933.21 CNY[161].

泰晶科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 200,490,336.20 | 182,113,806.30 | 10.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,688,940.62 | 30,505,603 ...

泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，泰晶 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职情况进行了评估。 具体情况如下： （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 1、会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1, ...

泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二十 三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构 ...