证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-048 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 泰晶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-047 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际运营状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据股份回购注销情况，同意注册资本由 389,322,772 元减少至 385,887,492 元；根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-046 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥258,844,117.81, representing a year-on-year increase of 15.32%[4] - The total profit for the period decreased by 50.36% to ¥15,414,860.96, while the net profit attributable to shareholders fell by 51.98% to ¥12,980,847.46[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.03, down 57.14% compared to the same period last year[4] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥35.99 million, a decrease of 58.0% compared to ¥85.68 million in 2024[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.09, down from ¥0.22 in the same period of 2024[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,133,552,966.68, a decrease of 0.79% from the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total assets of the company amounted to RMB 2,133,552,966.68, a slight decrease from RMB 2,150,594,740.77 at the end of 2024[13] - The company's current assets totaled RMB 1,018,262,248.45, down from RMB 1,176,649,788.40 at the end of 2024, indicating a decrease of approximately 13.5%[13] - Total liabilities decreased to RMB 365,584,741.09 from RMB 381,912,120.16, representing a reduction of about 4.3%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 1,762,014,871.88 from RMB 1,756,126,254.96, indicating a growth of approximately 0.3%[14] Cash Flow - The company reported cash flow from operating activities of ¥76,424,447.33 for the year-to-date, an increase of 22.36%[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥76.42 million, an increase of 22.4% from ¥62.46 million in 2024[19] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥60.73 million, an improvement from a net outflow of ¥96.80 million in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 totaled ¥135.03 million, compared to ¥124.16 million at the end of the same period in 2024[20] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 135,032,249.96 from RMB 178,194,458.90, a decline of about 24.2%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,603[10] - The largest shareholder, Yu Xindong, holds 18.64% of the shares, totaling 72,565,200 shares[10] - The company is actively monitoring its shareholder structure, with significant holdings by major shareholders, including 72,565,200 shares held by Yu Xindong[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥683.98 million, up 26.2% from ¥541.69 million year-on-year[16] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥16.52 million from ¥12.21 million, reflecting a 35.5% increase year-on-year[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥34.46 million, slightly up from ¥33.53 million in 2024[16] Other Financial Metrics - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,427,234.14, down 33.41% year-on-year[4] - The weighted average return on equity decreased to 0.74%, down 2.01 percentage points from the previous year[4] - The company experienced a credit impairment loss of ¥3.57 million, compared to a loss of ¥0.44 million in the same period last year[16] - The company reported a total of 5,132,020 shares repurchased, accounting for 1.32% of the total share capital[12] - The company's short-term borrowings and other current liabilities were not specified, indicating a focus on maintaining liquidity[14]

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 12 | | 第五章 | 附 则 14 | 泰晶科技股份有限公司《独立董事制度》 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时 应提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 8 | | 第五章 | 议事规则 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 泰晶科技股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会对董事会负责。董事会审计委员会是董事会设立的专门工 作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 包括二名独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的 时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（亦称召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 6 | 泰晶科技股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核和建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 泰晶科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》 泰晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《等有关法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 责 | 任 13 | | 第七章 附 | 则 13 | 泰晶科技股份有限公司《募集资金管理制度》 泰晶科技股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资决策及程序 2 | | 第三章 | 对外投资的实施与管理 5 | | 第四章 | 对外投资的收回及转让 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 泰晶科技股份有限公司《对外投资管理制度》 泰晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略；合理配置 ...