差异化分红送转： 是 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-029 泰晶科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.08002元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

Overview of the Merger - The company has approved a merger between its wholly-owned subsidiaries, Chongqing Jinxin Frequency Control Electronics Co., Ltd. and Chongqing Taiqing Electronics Co., Ltd., to optimize resource allocation, reduce operational costs, and improve management efficiency [1][2][3] - After the merger, Chongqing Jinxin will continue to operate, while Chongqing Taiqing will be legally dissolved, with all debts and assets transferred to Chongqing Jinxin [1][3] Details of the Merging Entities - **Chongqing Jinxin Frequency Control Electronics Co., Ltd.**: Established on March 26, 2020, with a registered capital of 100 million yuan, it specializes in manufacturing electronic components and medical masks [1][2] - **Chongqing Taiqing Electronics Co., Ltd.**: Established on May 28, 2018, with a registered capital of 20 million yuan, it focuses on the research, production, and sales of quartz crystal frequency components. As of December 31, 2024, it reported total assets and a net loss of approximately 8 million yuan [2][3] Impact of the Merger - The merger is expected to enhance resource allocation, lower operational costs, and improve management efficiency, aligning with the company's development strategy [3] - The merger will not have a substantial impact on the company's normal operations and does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring, ensuring the protection of all shareholders' interests, especially minority shareholders [3]

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 会议通知及材料已于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-027 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为更好地优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资 子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称"重庆晶芯"）吸收合并公 司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称"重庆泰庆"），吸收合并完 成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销， 重庆泰庆的债权债务均由重庆 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-028 泰晶科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优 化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶 芯频控电子科技有限公司（以下简称"重庆晶芯"）吸收合并公司全资子公司重 庆泰庆电子科技有限公司（以下简称"重庆泰庆"）。吸收合并完成后，重庆晶芯 作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权 债务均由重庆晶芯承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东 大会审议。 成立日期：2020 年 3 月 26 日 经营范围：许可项目：医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开 ...

特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-026 泰晶科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-027 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 为更好地优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资 子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称"重庆晶芯"）吸收合并公 司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称"重庆泰庆"），吸收合并完 成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销， 重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-025 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,610,880 股，占公司总股本的比例为 0.67%，购买的最高价为 16.39 元/股、最低价为 12.18 元/股，已支付的总金额为 37,772,846.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6，由泰晶科技股份有限公司控股股东、 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实际控制人、董事长喻信东先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 22 11 | 11 | 日~2025 | 年 | 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元(含)~10,000万元(含 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted its cash dividend per share from 0.08 yuan (including tax) to 0.08002 yuan (including tax) due to changes in the number of shares eligible for profit distribution following a share buyback [1][2]. Summary of the Profit Distribution Plan - The company held meetings on April 27, 2025, and May 20, 2025, to approve the profit distribution plan, which was based on a total share capital of 389,322,772 shares, deducting 4,868,820 shares held in the buyback account, resulting in 384,453,952 shares eligible for profit distribution [1][2]. - The total cash dividend to be distributed is 30,756,316.16 yuan (including tax) based on the initial calculation [1][2]. Adjustment Details - The adjustment in the cash dividend per share is due to an increase in the number of shares in the buyback account from 4,868,820 to 4,962,620 shares, which affects the number of shares eligible for profit distribution [2][3]. - The new cash dividend per share is calculated as follows: 30,756,316.16 yuan divided by (389,322,772 - 4,962,620), resulting in approximately 0.08002 yuan (including tax) [3].

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元 （含税） 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （389,322,772-4,962,620）=30,756,499.36 元（含税，本次实际利润分配总额差 异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。 本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施股份回购，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变 化。根据 2024 年年度利润分配方案，公司按照分配总额不变的原则，相应调整 每股分配比例。 一、2024 年年度利润分配方案的基本情况 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第七次 会议和2024年年度股东大会 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 ■ 2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和 ...