| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 5 | | | 第五章 | 董事会秘书 6 | | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 10 | | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 13 | | | 第十章 | 董事会其他工作程序 13 | | | 第十一章 | 附 则 | 14 | 泰晶科技股份有限公司《董事会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、 制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《泰晶科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事 ...

| | | 泰晶科技股份有限公司《董事会秘书工作制度》 泰晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （四）取得上海证券 ...

| | | 泰晶科技股份有限公司《股东会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 泰晶科技股份有限公司《股东会议事规则》 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》 ...

重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大 影响的信息，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指《泰晶科技股份有限公司信息披露管理制 度》(以下简称"《信息披露管理制度》")所列、可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 制定重大事项内部报告制度的目的是通过明确重大事项内部报告 义务人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作。 第四条 本制度的适用范围包括公司各职能部门和下属公司（包括分公司、 控股子公司和公司能够施加重大影响的参股公司，下同）。 | | | ...

泰晶科技股份有限公司 TKD Science and Technology Co., Ltd. | 第一章 总 则 . 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 29 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | 50 | | 第三节 会计师事 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的审批权限及程序 | 5 | | 第三章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第四章 | 附 则 10 | | 泰晶科技股份有限公司《关联交易决策制度》 泰晶科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强泰晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、规章的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； 2 / 11 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； ...

| | | 泰晶科技股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 泰晶科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《泰晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主 要责任人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。 第三条 未经董事会批准或授权，内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 ...

泰晶科技公告，第三季度营收为2.59亿元，同比增长15.32%；净利润为1298.08万元，下降51.98%。前 三季度营收为7.18亿元，同比增长16.22%；净利润为3502.37万元，下降58.51%。 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-045 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 05 日（星期三）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 05 日（星期三）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼总经理：王金涛先生 独立董事：王宇宁女士 财务总监：马阳女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 04 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

Group 1 - The company, Taijing Technology (603738.SH), has completed its share repurchase plan as of October 16, 2025, reaching the lower limit of the repurchase amount [1] - A total of 3.4358 million shares were repurchased, accounting for 0.88% of the company's total share capital [1] - The highest repurchase price was 16.39 yuan per share, while the lowest price was 12.18 yuan per share, with a total expenditure of 50.1621 million yuan (excluding transaction fees) [1]