证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-060 泰晶科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低 于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）"调整为"不低于 10,000 万元（含） 且不超过 15,000 万元（含）"。 除上述增加回购股份资金总额外，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金 未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在无法顺利实施回购方案或需根据相关规定变更、终止 回购方案的风险； 3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股 ...

关于增加回购股份资金总额的独立意见 泰晶科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》和《泰 晶科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了有关资料， 基于独立、客观判断的原则，对公司增加回购股份资金总额事项发表 如下独立意见： 1、公司本次增加回购股份资金总额符合《公司法》《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回 购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。 2、公司经营情况良好，财务状况稳健。公司本次增加回购股份 资金总额，有利于进一步维护公司市场形象，增强投资者对公司长期 投资价值的信心，具有必要性。调整后的回购股份方案符合公司及全 体股东的利益。 3、本次增加回购股份资金总额暨调整回购股份方案，不会对公 司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未 来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，回 购股份方案具备 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参加2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年12月5日11:00-12:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事兼总经理：王金涛先生 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-059 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过22.48元/股（含），回购资金总额不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和 2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040） 和《关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-058 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财 ...

截至本公告日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司董事兼总经理王金 涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉均未减持公司股份。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-057 泰晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果 暨未实际减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 4 月 22 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事兼总经理王金涛持有公司股份 1,680,975 股，占公司总股本 278,102,394 股的 0.60%；副总经理兼董事会秘书黄晓辉持有公司股份 187,000 股， 占公司总股本 278,102,394 股的 0.07%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于近日收到董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉分别出 具的《关于股份减持计划实施结果告知函》。现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-055 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以邮件 方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十 九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 因工作安排调整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司免去毛 润泽先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不 会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-056 泰晶科技股份有限公司 关于解聘及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 解聘公司副总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。因工作安排调 整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司董事会解聘毛润泽先生的 公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不会对公 司的正常经营管理产生不利影响。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任钟院华先生（简 历详见附件）和时承虎先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对解聘及聘任公司副总经理事项发表了独立意见，详见公司同 日披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的独立意见》。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2023 ...

经认真审阅被聘任人员的教育背景、职业经历等资料，我们认为所聘 任人员符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相关岗位的 职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司高级管理人员的情形。本次提名、聘任公司副总经理的程 序符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名及聘任程序合法有效。 综上，我们同意解聘毛润泽先生公司副总经理职务；同意聘任钟院华 先生、时承虎先生为公司副总经理。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司独立董事 关于解聘及聘任公司副总经理的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限公司章程》和《泰晶科技股 份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断 的原则，对公司解聘及聘任公司副总经理事项发表如下独立意见： 一、关于解聘公司副总经理的独立意见 由于工作安排调整，公司董事会解聘毛润泽先生副总经理职务，我们 认为相关程序规范，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求， 不会对公司的正常经营管理产生不利 ...

泰晶科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《泰晶科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，鉴于 2 名激励对象已离职，不再具备激 励对象资格，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对上述对象持有的已 获授但尚未解除限售的 20,580 股限制性股票进行回购注销处理。 本次回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20,580 | 20,580 | 2023 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次限制性股票回购注销的原因及依据 1 ...