证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-042 泰晶科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 注："占公司总股本比例"以截至 2023 年 9 月 8 日公司总股本 389,343,352 股进行计算。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 （%） 1 喻信东 72,565,200 18.64 2 徐进 19,455,813 5.00 3 王丹 18,318,646 4.71 4 喻信辉 13,155,940 3.38 5 澳门金融管理局－自有资金 5,236,427 1.34 6 王振海 4,936,301 1.27 7 喻慧玲 4,566,800 1.17 8 倪玉生 4,206,359 1.08 9 工银安盛人寿保险有限公司 －长期分红产品 3,4 ...

一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-041 泰晶科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 750,190 股。 6、2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于 调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。确定《激励计划》的预留授予日为 2021 年 9 月 1 日，同 意向符合授予条件的 83 名激励对象授予 77.75 万股限制性股票。公司董事会确定 限制性股票授予日后，在后续缴款过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购 其所获授的全部限制性股票，因此，本 ...

泰晶科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶 科技股份有限公司章程》和《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断的原则，对公 司以集中竞价交易方式回购公司股份方案发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 （苏 灵） （易 铭） （田韶鹏） 2023 年 9 月 8 日 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响； 不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位； 以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 综上，我们一致认为公司本次回购股份方案合法、合规， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-040 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股 权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 22.48 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，除公司副董事长王斌、 董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉将根据已披露的股份减持计 划执行外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。在上述期间若实施股份减持，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-039 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知 及材料已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资 者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 泰晶科技股份有限公司 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺 序。 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次 大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的， 1 泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥385,454,366.71, a decrease of 26.60% compared to ¥525,168,244.33 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥47,086,612.36, down 65.30% from ¥135,697,474.89 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,820,541.08, a decrease of 64.97% compared to ¥107,967,496.51 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥169,694,719.58, down 8.58% from ¥185,613,661.07 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 81.54% to CNY 0.12 compared to the same period last year[24]. - Diluted earnings per share fell by 81.25% to CNY 0.12 year-on-year[25]. - The weighted average return on equity dropped by 5.68 percentage points to 2.56%[24]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of ¥47.0866 million, down 65.30% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37.8205 million, a decrease of 64.97%[48]. - In Q2 2023, the company reported operating revenue of 210.0431 million yuan, a quarter-on-quarter increase of 19.74%, with net profit attributable to the parent company and net profit after non-recurring gains and losses rising by 46.29% and 54.64% respectively[48]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,079,519,500.96, an increase of 0.80% from ¥2,063,013,117.01 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,796,869,092.78, a slight decrease of 0.34% from ¥1,803,000,368.15 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities increased to RMB 265,202,153.54 from RMB 243,836,686.85, representing an increase of about 8.5%[130]. - The company's total current assets decreased to RMB 825,449,338.41 as of June 30, 2023, from RMB 921,434,095.74 at the end of 2022, a decline of 10.4%[132]. - The company's long-term equity investments increased to RMB 13,294,502.78 from RMB 10,542,058.81, an increase of approximately 26.3%[129]. Research and Development - The company is focusing on high-end product innovation, including miniaturization and high stability, to enhance market competitiveness[32]. - The company aims to enhance its production capabilities and meet the quality requirements of major clients through ongoing R&D investments[32]. - Research and development expenses decreased significantly by 35.64% to approximately 19.25 million, attributed to the conclusion of certain R&D projects[54]. - The company has developed high-frequency quartz chips with processing capabilities of up to 300MHz and has achieved mass production of ultra-high frequency products[50]. - The company has successfully developed and industrialized quartz MEMS devices, establishing a technological foundation for the mass production of micro-sized and high-frequency crystal resonators[35]. Market and Industry Outlook - The quartz crystal frequency component industry is expected to grow due to advancements in 5G technology and the expansion of application scenarios[31]. - The market opportunities for quartz crystal components are expected to increase significantly with the rise of IoT and smart manufacturing[34]. - The Chinese government is providing policy support to boost the development of electronic components, which will benefit the quartz crystal frequency component industry[33]. - The company is focusing on expanding into emerging markets such as industrial and automotive electronics, adapting to changes in end-market demand[48]. Environmental and Social Responsibility - The company has established comprehensive pollution prevention facilities and has maintained normal operation and compliance with discharge standards during the reporting period[78]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of low-power crystal oscillators and the installation of photovoltaic power generation systems[83]. - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification and conducts annual third-party audits[83]. - The company encourages employees to use public transportation and electric vehicles to reduce carbon footprint[83]. - The company has provided financial support to registered impoverished employees, including waiving accommodation and utility fees, and offering monthly living subsidies[85]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The company’s major shareholders have committed to not reducing their holdings for three years post-IPO, with specific conditions for any future sales[89]. - The company’s board and senior management have pledged to uphold shareholder interests and adhere to regulatory requirements regarding compensation and benefits[92]. - The company has established measures to ensure compliance with commitments related to share repurchase and compensation for any potential losses due to regulatory violations[92]. - The company’s commitments are designed to protect shareholder interests and ensure compliance with regulatory standards[92]. - The company has committed to maintaining a robust corporate governance structure to ensure compliance with laws and protect shareholder rights[97]. Legal and Compliance Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[101]. - The company filed a lawsuit against Shenzhen Penghe in February 2023 for unpaid debts, with no payments received as of the report date[102]. - The company has initiated legal proceedings to recover performance compensation payments that have not been made by the performance commitment parties, with no payments received as of the report date[102]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding its ability to continue operations[161]. - The company has implemented specific accounting policies for financial asset impairment and other transactions, in accordance with relevant accounting standards[162]. - The company recognizes impairment losses based on expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and debt instruments measured at fair value, including receivables and debt investments[194]. - The company ensures that foreign currency translation differences are recognized in other comprehensive income or profit or loss upon disposal of foreign operations[182].

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-030 泰晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 4 月 22 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事兼总经理王金涛持有公司股份 1,680,975 股，占公司总股本 278,102,394 股的 0.60%；副总经理兼董事会秘书黄晓辉持有公司股份 187,000 股， 占公司总股本 278,102,394 股的 0.07%。 集中竞价减持计划的进展情况 截至本公告日，本次减持计划的减持时间过半，公司董事兼总经理王金涛、 副总经理兼董事会秘书黄晓辉均尚未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。 公司于近日收到董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉分别出 具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。现将相关情况公告如下： 注：1、上述持股数量及持股比例指减持计划披露日所持股份数量及持股 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-029 泰晶科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 4 月 22 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东徐进先生持有公司股份 13,906,695 股，占公司总股本 278,102,394 股的 5.0006%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司股东徐进先生通过 集中竞价交易方式减持公司股份 2,600 股，占公司总股本 389,343,352 股的 0.0007%。 公司于近日收到股东徐进先生出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐进 | 5%以上 ...

泰晶科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到中德证 券有限责任公司（以下简称"中德证券"）《关于更换泰晶科技股份有限公司保荐 代表人的通知》。中德证券作为公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，原指定王 若鸣先生和于广忠先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束。因公司非公开发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕，中德证券 仍需继续履行相关责任义务。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-028 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 附件：姚星昊先生简历 姚星昊先生：中德证券有限责任公司正式从业人员，注册保荐代表人，硕士 研究生学历，具有多年投资银行领域工作经验，曾任职于长城证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司。曾负责或者参与了聚赛龙（301131）、民德电子（300656） 等 IPO 项目，民德电 ...