青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-079 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟对《青岛 蔚蓝生物股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进 行如下修订： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25,262.1666 万元。 | 253,028,866 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 25,262.1666 万股 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍其 进行独立判断的关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事，临时会议通知不受前述时限限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第六条独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-077 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区 上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月8日（周三） 15:00-17:00。届时 公司董事长兼总经理陈刚先生、董事兼财务总监乔丕远先生、董事会秘书姜勇先 生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董 事会议事规则》第八条"会议通知"中关于"紧急情况，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日以电话方式发出会议通知， 召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于全资子公司暂停对外投资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 全资子公司 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-076 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司暂停对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛蔚蓝生物 集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）与 Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.（以下简称"ADM Singapore"）于 2021 年 10 月 18 日签署了《股东协 议》，潍坊蔚之蓝生物科技有限公司以增资的方式引入国际投资者 ADM Singapore， 双方将同步增资，持股比例各为 50%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司拟通过增资引入投资者的公告》（公告编号：2021-082）。 （一）建设项目暂停以及合资公司经营计划调整的原因 鉴于项目建设与运营的周期性，根据双方业务发展规划,经过审慎 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收到 公司控股股东青岛康地恩实业有限公司及其一致行动人西藏善诚投资咨询有限 公司和西藏思壮投资咨询有限公司、董事长兼总经理陈刚先生、董事贾德强先生、 董事兼财务总监乔丕远先生、副总经理徐雪梅女士、董事会秘书姜勇先生出具的 《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。现将具体情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为增强广大投 资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本人/本公司自愿承诺自承 诺函签署之日（2023 年 11 月 2 日）起六个月内不以任何方式减持持有的公司股 份。在上述承诺期间，因公司送红股、资本公积金转增股本、配股、增发等原因 而增加的股份亦遵守上述不减持的承诺。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-074 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将督促 ...

关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-073 青岛蔚蓝生物股份有限公司 特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 2023 年 10 月 31 日，因募投项目建设需要，公司将上述用于暂时补充流动 资金中的 1,900 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归 还情况告知保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司已累计归还募集资金 5,150 万元（含本次），其余用于 临时补充流动资金的 4,850 万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时 履行信息披露义务。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的 生产经营使用， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥335,697,770.62, representing a year-on-year increase of 13.10%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,853,431.86, up 41.93% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,678,485.62, an increase of 30.48% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, reflecting a 28.57% increase compared to the same period last year[6] - The company reported a net profit of ¥59.45 million for the first three quarters of 2023, compared to ¥53.15 million in the same period of 2022, representing an increase of 11.00%[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 67,282,409.12, compared to CNY 62,858,384.16 in Q3 2022, marking an increase of approximately 7.2%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥45,221,572.21, reflecting a 31.58% increase compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 45,221,572.21, up from CNY 34,367,649.09 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 31.5%[23] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -207,692,510.84 for the first nine months of 2023, an improvement from CNY -285,789,311.80 in the same period of 2022[23] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 183,139,915.86, compared to CNY 235,531,923.59 in Q3 2022, showing a decrease of about 22.3%[24] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥2,926,073,403.72, a 13.46% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2.93 billion, up from ¥2.58 billion at the end of 2022, representing a growth of 13.49%[16] - Current assets totaled ¥1.14 billion as of September 30, 2023, compared to ¥969.40 million at the end of 2022, indicating an increase of 17.19%[15] - The company's total liabilities reached ¥1.11 billion as of September 30, 2023, compared to ¥844.93 million at the end of 2022, reflecting a rise of 31.56%[16] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1.69 billion as of September 30, 2023, from ¥1.64 billion at the end of 2022, showing a growth of 2.93%[17] - Cash and cash equivalents stood at ¥228.36 million as of September 30, 2023, compared to ¥213.87 million at the end of 2022, an increase of 6.93%[14] Revenue Growth - The enzyme preparation business revenue increased by ¥22,281,900, representing a year-on-year growth of 21.39%[9] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥879.64 million, an increase of 6.05% compared to ¥829.41 million in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥820.19 million, up from ¥775.65 million in 2022, reflecting a year-on-year increase of 5.73%[19] - Research and development expenses increased to ¥81.20 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥72.26 million in 2022, marking an increase of 12.66%[19] - The total revenue from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 926,565,339.38, compared to CNY 829,321,694.69 in the same period of 2022, reflecting a growth of about 11.7%[23] Strategic Focus - The company has focused on R&D investments to develop high-efficiency enzyme products, improving both performance and cost[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[19]