青岛蔚蓝生物股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。会议由公司独立董事王京先生主 持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的 会议决议合法有效。 1、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易，定价方式公允、合理，符合市场 定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们对本次关联交易的内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第五届董事会 第九次会议审议。 表决票：2 票，赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 独立董事：林英庭、王京 2023 年 12 月 23 日 经与会独立董事审核相关文件，发表审核意见如下： ...

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司会计估计变更事项专项说明的 审核报告 青岛蔚蓝生物股份有限公司会计估计变更事项专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 Grant Thornton 致同 本审核报告仅供蔚蓝生物公司为满足《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号公告格式（2023年 12月修订）》中《第三十三号 会计差错更正、 会计政策或会计估计变更公告》的要求之目的参考使用,不得作其他用途使 用。由于使用不当造成的后果,与本会计师事务所及注册会计师无关。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二三年十二月二十八日 中国·北京 致同专字（2023）第 371A021497 号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海 ...

北京海润天睿律师事务所 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛蔚蓝生物股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受青岛蔚蓝生物股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 公司于 2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查,公司董事会已于 2023年 12 月 13 日在《中国证券报》 《上海 证 券 报》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-086 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 4,000 万元，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，本公司由主承 销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 股 票 3,866.70 万 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 10.19 元 ， 共 计 募 集 资 金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。 公司已与保荐 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-089 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第九次会议审议通过后，自 2023 年 10 月 1 日起执行。 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露 的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 由于公司取得了新的信息，积累更多经验及发展变化，公司拟调整动保 产业园固定资产中的钢筋混凝土结构的房屋建筑物、主要机器设备的折旧年限。 本次会计估计变更预计公司2023年固定资产折旧费用将减少304.80万元，预计 2023年归属于上市公司股东的净利润将增加259.08万元，最终数据以会计师事务 所审计为准。 一、本次会计估计变更概述 (一) 本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-085 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金 现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必 要的审批程序，符合相关的法律规定。 具体内容详见公司在上海证券交 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-084 青岛蔚蓝生物股份有限公司 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金的使用效率，进一步增加公司收益，公司董事会同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下，使用不超过人民币 4,000 关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议 由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和 国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-090 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | | 比例 票数 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | （%） | | | A 股 | | 165,263,560 100.00 | | 0 0.00 | 0 | 0. ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的 生产经营使用，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超 过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。 公司已于 2023 年 4 月 13 日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的 750 万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《青岛 蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2023-016）。 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-08 ...

关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司 本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 股票交易异常波动问询函的回复 青岛蔚蓝生物股份有限公司： 青岛康地恩实业有限公司于 2023 年 12 月 26 日收到贵公司发来的《关于公 司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本公司作为贵公司控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 控股股东：青岛康地恩实业有限公司 2023 年 12 月 26 日 ...