重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，同比下降 8.04%；净利润 17,286.23 万元， 同比下降 33.70%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 20,072.80 万元，同比下 降 30.48%。公司主营业务数据变化的原因主要受报告期内行业竞争加剧、大宗商品材料价 格同比上涨、公司员工持股计划本期影响损益的股份支付费用增加等影响。非经常性损益的 影响主要系公司股票投资产生的公允价值变动损益以及处置股票产生的损益等影响。 截至 2024 年底，公司资产总额 28.84 亿元，净资产总额 23.84 亿元，负债总额 5.00 亿 元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付股利和应交税费等）， ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人高辛平作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高辛平，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究 员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长，中国兵器装 备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事；四 川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有 限公司巡视员、副主任、高级专务等职务。现任中国融通安防国际集团有限公司 董事、本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024 年 9 月，公司原独立董事孙少立离任，公司于 ...

（二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 公司将 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | ਸੇ | | --- | 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 इंड 4 您可使用手机"扫一白"成绩人"注册会计师行业第一套管平台（hqs//xe.mi.gw.gr.gr.gr.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx. 目 录 本报告仅供秦安股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为秦安股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解秦安股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 秦安股份公司管理层的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-007 重要内容提示： 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本次会计 政策变更不会对当期公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股 东会审议。 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的性质 重庆秦安机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及 确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投 资收益。 本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 至 2025 年度董事会召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性，产品流 通转让的受限期应不超过六个月，持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表 现综合考虑确定，原则上不超过十二个月。 二、审议程序 （二）投资金额 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 2 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2024 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 2024 年度公司计提各类减值准备共计 836.39 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -82.57 | | 存货跌价准 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 IPO 过会家数 377 家、合计已发 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套 期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正常经营，并 按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期 保值业务管理制度》范围内负责组织实施。 一、交易情况概述 （一）交易目的 （1）原材料套期保值 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）产品所需的主要原材料包 括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波 ...