002 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编 号 ： 2024- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | √ 走进上市公司活动 | □其他 | | 参与单位名称 | | 平安养老保险研究经理吴伯珩、中信建投研究员胡天贶、文储基金投资经理肖上华、洪运 | | 及人员姓名 | 基金董事 / 合伙人温锋华等 20 | 名投资机构及证券机构代表。 | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 9:30-11:30 、 | 16:00-17:00 | | 地点 | 公司现场 | | | 上市公司接待 | 董事兼总 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-046 重庆秦安机电股份有限公司 （3）2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审 议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权管理委员会办理 1 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立公司 2023 年员工持股计划管 理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理事宜。 （4）2024 年 9 月 5 日公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》， 确认了本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁考核条件成就。本员工持 股计划首次受让部分第一个锁定期已于 2024 年 9 月 8 日届满，解锁标的股票数 量为 485.40 万股。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告。 关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条 件的部分股份非交易过户完成的公告 本公司董事会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-045 重庆秦安机电股份有限公司 关于收到北美客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到了某北美整车企 业（以下简称"客户"）的定点通知，选择公司成为其发动机缸体供应商。 根据客户规划，本定点项目预计生命周期为 2025 年至 2027 年，预计于 2025 年一季度实现量产，生命周期内销售总额约为人民币 3.2 亿元。 1、公司深耕汽车发动机核心零部件行业多年，本次获得了缸体项目的北美 整车企业出口订单，是公司积极拓展海外市场的结果体现。证明了海外客户对公 司技术研发、制造能力、产品质量及交付能力的认可，进一步加深了公司与国内 外客户的业务关系。未来，公司将持续积极拓展出口业务，巩固和提升公司的全 球市场竞争力。 2、本次缸体项目预计于 2025 年一季度实现量产，生命周期内销售总额约为 人民币 3.2 亿元，对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、 风险提示 1、 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-044 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东 ...

重庆秦安机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高辛平,已充分了解并同意由提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届 董事会提名为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 ...

重庆秦安机申股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会,现提名高辛平为重庆秦安 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 重庆秦安机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: : 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-041 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-043 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,106,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 67.9590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 致：重庆秦安机电股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆秦安机电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随 其他公告文件一起公告。 本所律师根据《股 ...