根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 IPO 过会家数 377 家、合计已发 ...

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-011 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 （三）资金来源 公司闲置自有资金 （四）投资方式 预计 2025 年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、 结构性存款、信托产品、国债逆回购等。 （五）投资期限 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 30,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述 ...

截至本公告披露日前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职， 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件：刘宏庆先生简历 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总 经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会 提名委员会第二次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任刘宏庆先生（相关简 历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。 报告期内，本人因个人原因辞职，自 2024 年 9 月 23 日起不再继续担任公司 独立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在 2024 年 1-9 月的工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份 有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事。2020 年 8 月至 2024 年 9 月担任本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-010 （一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2025年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了同意公司为全 资和/或控股子公司金融授信提供总额不超过3亿元人民币的担保，并授权董事长 或其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业 务情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控 股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保 金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内 董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董 事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 被担保人名称：重庆秦安铸造有 ...

公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 22 日 经核查独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年年度股东会的通知 重庆秦安机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股 ...

2024 年年度股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二五年三月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. | 2024 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 | | 6 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2024 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案五：2024 | 年内部控制评价报告 | 14 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 15 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-004 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 3 月 10 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 20 ...