证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-039 重庆秦安机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙少立先生未持有公 司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 孙少立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前， 孙少立先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事 会专门委员会职责。 孙少立先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发 展等发挥了重要作用。公司及董事会对孙少 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-040 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 第一个锁定期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"秦安股份"）于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计 划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个锁定期将于 2024 年 9 月 8 日届满，现将有关事项说明如下： 一、2023 年员工持股计划的实施进展 （1）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-042 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知 及议案已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事 人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法 有效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就 公告》（公告编号：2024-040）。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第二次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年九月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 6 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体 人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 20 日（星期二）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字 互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公布如下： 问题 2、尊敬的公司领导您好，公司近几年维持高额的分红，请介绍下后续 的分红政策？ 回复：感谢您的关注。公司货币资金充足，一直重视股东分红回报，上市至 今已累计现金分红 9.38 亿元，股份回购 2.92 亿元，前述金额合计占公司上市 至今归母净利润的 104.83%。公司后续将继续在努力确保公司主营业务可持续 增长的前提下，充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报，坚持稳定、持续 的利润分配原则。坚持现金分红为主，股票与现金相结合的分配原则。其中，公 司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。其中低正常股利金额为合并报表 归属于母公司股东的可供分配利润的 15%；董事会可结合累计未分配利润、当 年经营成果，未来资金安排及货币资金结余等，综合确定额外股利发放方案。 问题 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥777,882,900.24, representing a 6.79% increase compared to ¥728,408,524.82 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 51.75% to ¥61,849,693.15 from ¥128,195,848.57 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,415,027.85, down 21.80% from ¥125,842,932.66 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 244.92% to ¥227,715,129.49 from ¥66,019,131.76 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.14, a decrease of 53.33% compared to ¥0.30 in the same period last year[15]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥61,857,024.40, a decrease of 50.8% from ¥125,819,621.34 in the same period of 2023[107]. - The company reported a significant increase in development expenditures, rising to CNY 63,707,679.44 from CNY 55,979,384.17, which is an increase of about 13.0%[100]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 9.63% to ¥2,854,409,567.69 from ¥3,158,679,344.25 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.61% to ¥2,418,487,811.75 from ¥2,589,631,197.50 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities decreased to ¥641,624,508.08 from ¥674,251,733.98 at the end of 2023, reflecting a reduction of approximately 4.8%[104]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥954,122,343.18, representing 33.43% of total assets, a decrease of 8.49% compared to the previous year[54]. - The company's accounts receivable decreased by 35.42% to ¥264,927,270.89, accounting for 9.28% of total assets[54]. - The company's total liabilities decreased to CNY 435,921,755.94 from CNY 569,048,146.75, a decrease of approximately 23.4%[101]. Market and Competition - The company is a significant supplier of lightweight structural components for the automotive industry, focusing on core engine parts and transmission components[20]. - The company faced increased competition, leading to a decline in overall gross margin during the reporting period[17]. - The company achieved a market share of 5.49% for cylinder heads, with sales of 381,659 units against a total production of 6,957,000 passenger vehicles in the first half of 2024[30]. - The company is focusing on increasing its market share in the plug-in hybrid electric vehicle sector in the first half of 2024[33]. - The company faces competition from major players such as Nemak, Guangdong Hongtu Technology, Wencan Group, and Ningbo Xusheng Group, which have established client bases including General Motors, Ford, and Daimler-Chrysler[33]. Risks and Challenges - The company has indicated potential risks in its future development plans, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faces macroeconomic fluctuations and market changes that may significantly impact operational performance and results[62]. - Industry policy risks may affect the development of the automotive parts industry, especially in cases of overheating in the macroeconomy[64]. - The company faces significant risks from fluctuations in the prices of key raw materials, such as aluminum and carbon steel, which will impact production costs[68]. Environmental and Social Responsibility - Qin'an Casting has established 27 sets of air pollution control facilities and 31 exhaust stacks, ensuring compliance with national emission standards[72]. - The company has implemented energy-saving measures, including the use of LED lighting, which significantly reduces energy consumption compared to traditional lighting[83]. - The company has invested RMB 2.24 million in poverty alleviation projects, focusing on purchasing agricultural products from impoverished areas to support rural revitalization[86]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its risk prevention and response capabilities[78]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[3]. - The company has committed to avoiding any business activities that compete with its subsidiaries, ensuring compliance with competition regulations[88]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[89]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[90]. Research and Development - The company established a wholly-owned subsidiary in 2018 to enter the new energy sector, focusing on hybrid drive system products[22]. - The company has established strategic partnerships with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities, particularly in hybrid electric drive systems[41]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥15,567,305.01, slightly down from ¥16,309,861.92 in the same period of 2023[106]. Financial Management - The company implemented cost control measures that improved resource efficiency and reduced operating costs, contributing to a competitive cost advantage[48]. - The company reported a financial income of ¥8,678,726.93, down from ¥11,128,438.59 in the first half of 2023[106]. - The company’s interest income decreased to CNY 8,626,738.45 from CNY 11,043,432.72, a decline of 21.9%[109]. - The company has committed to not engaging in any competitive activities during the period of being a controlling shareholder[87].

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 审计职责和审计权限 3 | | 第四章 | 审计工作计划 4 | | 第五章 | 内部审计工作要求 4 | | 第六章 | 审计人员职业道德 5 | | 第七章 | 审计档案管理 6 | | 第八章 | 附则 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年八月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东会的召集 | 11 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...