隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 3 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一步 完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成 2.1 战略与投资委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 战略与投资委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略与投资委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。 2.4 战略与投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定 人数时，公司董事会应当自 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会关联交易委员会工作细则 （2025 年 3 月制定） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决策 过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《隆鑫通 用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会关联交易委员会，并制定本工作细则。 第二条 关联交易委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、审核、 检查公司与关联方发生的关联交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由五名董事（至少含两名独立董事）组成。 关联交易委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 第四条 关联交易委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会任命一名独立董 事担任。主任委员负责召集和主持关联交易委员会会议，当主任委员不能履行职责 时，指定一名委员（独立董事）代行职责。 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司内幕知情人登记管理制度 隆鑫通用动力股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025 年 3 月修订） 1 / 9 603766 隆鑫通用动力股份有限公司内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原 则，有效防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事、高级管理人员等相关人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司 利益，保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《隆鑫通用动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定制订本规范。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员应当遵守法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，即 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，以 及执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，严格履行其 作出的各项承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益。 第三条 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员应当严格遵守公平信息 披露原则，做好公司未公开重大信息的保密工作， ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-015 隆鑫通用动力股份有限公司 关于增补及调整公司董事会各委员会成员 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增补及调整公司董事会各委员会成员情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 董事会下设的专门委员会最新构成为，战略与投资委员会、审计与风控委员会、 预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司 实际经营需要，公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第五次会议，会议 以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于增补及调 整公司第五届董事会各委员会成员的议案》，各委员会成员增补/调整后具体如 下： | ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-014 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长李耀先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整 公司第五届董事会各委员会成员的议案》； （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用 动力股份有限公司关于增补及调整公司董事会各委员会成员及聘任公司高级管 理人员的公告》 ...

责任编辑： 任丽珺 隆鑫通用：公司暂未向小米汽车供货 来源：人民财讯 作者：朱雨蒙 2025-03-04 18:53 Aa 大号字 人民财 讯3月4日电，隆鑫通用(603766)在互动平台表示，公司暂未向小米汽车供货。 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2025-013 隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业 路 116 号）集团大楼五楼会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,196,596,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2698 | | 份总数的比例（%） | | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司 董事长李耀先生主持会议 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"、"公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性 文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...