2024年1至12月份，隆鑫通用的营业收入构成为：机械制造行业占比99.23%，其他业务占比0.77%。 每经AI快讯，隆鑫通用（SH 603766，收盘价：12.13元）9月29日晚间发布公告称，公司于2025年9月29 日召开的第五届董事会第八次会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张诚先生为公司副总经理，主要分管公司风险管理中心。任期 自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 截至发稿，隆鑫通用市值为249亿元。 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召开方式 第四章 股东会召集程序 第一节 股东会召开条件 第二节 股东会会议通知 第三节 股东会提案 第五章 股东会召开和议事程序 第一节 会议登记 第二节 股东会会议程序 第三节 会议记录和决议 第六章 股东会决议的执行 第七章 附则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总则 1.1 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权及办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会会议议事规定及表决程序 第五章 董事会会议记录及决议 第六章 附则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会职 ...

1 目 录 2 第一章 总则 第二章 人员组成及任职 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 第一章 总则 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 1.1 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和 工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 1.2 审计与风控委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。审计与风控委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 1.3 公司应当组织审计与风控委员会成员参加相关培训，使其及时获取履 职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 1.4 公司董事会应当对审计与风控委员会成员的独立性和履职 ...

第一章 总则 隆鑫通用动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司 对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 四、 公司控股子公司及其他有控制关系的单位或自然人。 第二章 被担保对象的审查 以上单位或自然人必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 定。 第五条 虽不符合本制度第四条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往 来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会成员三分之二以上同意 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位或自然 人提供担保： 一、 因公司业务需要的互保单位或自然人； 二、 与公司具有重要业务关 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月） 隆鑫通用动力股份有限公司 第一条 为进一步完善隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《隆鑫通用动力股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《隆鑫通用动力股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括： （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或者劳动合同的高级管理人 员等兼任的董事； （二）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； 第一章 总则 （三）外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 隆鑫通用动力股份有限公司 603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事 依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《隆鑫通用 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 | | | （2025 年 9 月修订） 1 / 14 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关 法律法规、《独立董事管理办法》及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-042 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-042 隆鑫通用动力股份有限公司 关于调整公司董事会审计与风控委员会成员 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、调整公司董事会审计与风控委员会成员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，隆鑫通用动力股份有限公 司（以下简称"公司"）将取消监事会，由公司董事会审计与风控委员会行使《公 司法》规定的监事会相关职权，为有效发挥审计与风控委员会相应职能，公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于调整审计与风控委员会成员数 及增补成员的议案》，董事会同意将审计与风控委员会成员数从三名调增至五名 （含三名独立董事）。同时，增补公司非独立董事焦一洋先生和刘昭先生为公司 第五届董 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-041 隆鑫通用动力股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 的第五届董事会第八次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表 决结果审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议，具体 内容如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规 和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计与风控委员会行使 原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议 ...