证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-017 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号）集团大楼五 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-010 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第二十二次会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表 决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作 报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告 ...

公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-016 隆鑫通用动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订公司<募集资金管理办法>及<关联交易管理制度>的议案》和《关于制定公司<董 事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》和 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》相关分红政策条款进行修订以及拟对《募集资金管理办法》 和《关联交易管理制度》按最新规定已不适用的相关条款进行修订。现将具体情况 公告如下： 原条款 修改后条款 8.1.6 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 经隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，以及公司2022年年度股东大会表 决通过，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司2023年年度财务报告和内部控制报告审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作 细则》等相关规定和要求，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张洪武） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监 会相关法律法规的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人张洪武，重庆大学研究生学历、工学博士。2005 年 8 月至今任重庆大 学经济与工商管理学院副教授；2021 年 9 月至今任公司独立董事，2023 月 6 月 至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。 603766 隆鑫通用动力股份有限公司 项所列举情形；⑨法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第 1 页，共 7 页 目录 第 2 页，共 7 页 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 责任追究 第七章 附则 第一章 总 则 1.1 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，以及本公司 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金。 本办法所称超募资金是指募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 1.3 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-014 隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系公司依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第16号"），其中包括"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。解释第16号自2023年1月1日起 施行。 公司根据财政部相关规则和通知规定，公司自2023年1月1日起执行解释第16号的 规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥13.07 billion, an increase of 5.29% compared to ¥12.41 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥583.42 million, reflecting a growth of 10.65% from ¥527.28 million in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥641.55 million, a significant increase of 35.71% compared to ¥472.75 million in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥2.40 billion, showing a remarkable increase of 100.87% from ¥1.20 billion in 2022[26]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥13.94 billion, up 10.76% from ¥12.59 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥8.25 billion, an increase of 5.63% from ¥7.81 billion in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 increased to CNY 0.28, a 7.69% increase compared to CNY 0.26 in 2022[28]. - The diluted earnings per share also rose to CNY 0.28, reflecting the same 7.69% growth year-over-year[28]. - The weighted average return on equity increased to 7.28% in 2023, up by 0.34 percentage points from 6.94% in 2022[28]. - The company reported a significant increase in basic earnings per share after excluding non-recurring items, which rose to CNY 0.31, a 34.78% increase from CNY 0.23 in 2022[28]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, totaling approximately ¥205.35 million, which accounts for 35.20% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. Operational Highlights - The company achieved a revenue of 13.066 billion yuan, a year-on-year increase of 5.29%, and a net profit of 583 million yuan, up 10.65%[40]. - Motorcycle business revenue reached 9.467 billion yuan, growing by 19.80%, with a gross margin of 17.85%, an increase of 1.26 percentage points[40]. - The company exported motorcycles worth 871 million USD, setting a historical record[40]. - The company launched several new products, including CU525 and SR250GT, with CU525 achieving nearly 20,000 units sold since its launch in the second half of the year[40]. - The company expanded its global sales network by adding 194 new sales outlets, bringing the total to 1,334[43]. - The all-terrain vehicle segment saw sales revenue of 232 million yuan, a year-on-year increase of 123.48%[44]. Research and Development - The company has established a research and development structure with over 1,400 personnel, focusing on basic research, information technology, and intellectual property[65]. - The company has a total of 1,815 valid patents, including 323 invention patents and 738 utility model patents, with 262 new authorized patents in the reporting period[67]. - The total R&D investment for the period was CNY 523,975,199.76, accounting for 4.01% of operating revenue[85]. - Research and development expenses slightly decreased by 1.44% to ¥457,073,028.79, while sales expenses increased by 26.36% to ¥215,295,261.20[109]. Market and Sales Trends - In 2023, the motorcycle industry achieved sales of 18.99 million units, a year-on-year decline of 11.34%, with domestic sales down 22.51% to 10.67 million units and exports up 8.79% to 8.32 million units[56]. - The sales of fuel motorcycles reached 14.18 million units, an increase of 2.85%, while sales of electric motorcycles fell by 36.97% to 4.81 million units[56]. - The company aims to promote its three differentiated brands: VOGE for high-end motorcycles, LONCIN for non-road sports motorcycles, and BICOSE for high-end electric motorcycles[68]. - The company is actively expanding its market share in Europe, Africa, and Southeast Asia to reduce dependency on the U.S. market amid trade tensions[125]. Financial Management and Strategy - The company has implemented new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting and performance metrics[28]. - The company is focusing on the transition from traditional fuel products to electric products, aiming for a leading position in low-carbon product development and market expansion[115]. - The company plans to increase product prices to mitigate the impact of high raw material costs, which have affected operating performance and gross margins[125]. - The company is committed to enhancing its manufacturing efficiency through digitalization and smart manufacturing processes, aligning with BMW's quality standards[117]. Governance and Compliance - The company’s board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[129]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations to protect investors' rights and ensure transparency[129]. - The company has taken steps to manage insider trading risks by maintaining a detailed record of insider information[129]. - The company held its 2023 Annual General Meeting on May 15, 2023, where all 8 proposals were approved without any rejections[134]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to the bankruptcy restructuring of its controlling shareholder, which could impact its operational stability and control[120]. - The company has reported a significant decrease in trading financial assets by 91.32% to CNY 55,703,895.61 from CNY 641,466,186.43 in the previous year[96]. - The company faced regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission in 2023[160].

公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：熊卫红、李锐 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司收购遵义金业机械 | 重庆华康资产评估土地 | 李科宏、付娇阳 | 重康评报字(2024)第20 | 可收回金额 | 20,740.00 | 万元 | | 铸造有限公司股权所形 | 房地产估价有限责任公 | | 号 | | | | | 成的商誉资产组 | 司 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...