关于隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"、"公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性 文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2024 年 12 月 1 / 8 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案1：《关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案2：《关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 7 | 2 / 8 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于2024年11月28日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临 时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐 或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益， 请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-062 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由龚晖先生（代行董事长职责） 主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第 五届董事会独立董事的议案》； （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用 动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈定文，已充分了解并同意由提名人隆鑫控股有限公司提名为隆鑫通用 动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任隆鑫通用动力股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人隆鑫控股有限公司，现提名陈定文先生为隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与隆鑫通用动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-064 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号）集团大楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-063 隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事辞职情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生递交的辞职报告，具体情况如下： 1、因个人原因，张洪武先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会 下设委员会委员职务，辞去上述职务后，张洪武先生不再在公司担任任何职务。 张洪武先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张 洪武先生的辞任申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。公司董 事会对张洪武先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 2、因个人原因，邵海翔先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 根据相关规定，该辞任申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邵海翔 先生不再继续在公 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-061 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"）。因《重整计划》无法在期限内完成，经隆鑫集团有限公司等十三家公 司（以下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）申请，重庆五中院于 2024 年 8 月 21 日作出（2022）渝 05 破 76 号之十四民事裁定，批准延长重整计划执行期 限六个月（至 2025 年 2 月 21 日）。 根据隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）等十三家公司管理人（以下简 称"管理人"）及隆鑫系十三家公司已分别与重庆宗申新智造科技有限公司（以 下简称"宗申新智造"）和重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资 本 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-059 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，由公 司总经理（代行董事长职责）龚晖先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会 秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，非独立董事李耀先生、胡显源先生、黄 培国先生、邵海翔先生和刘嘉祺先生因其他工作或公务未能出席会议；独立董事 张洪武先生因其他工作未能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李启攀先生、欧西女士因其他工作 未能出席本次会议； 3、董事会秘书叶珂 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二次会议决议召集，由董 事兼总经理龚辉先生（代行董事长职责）担任本次股东大会的主持人。为召开本 次股东大会，贵公司董事会已于2024年10月29日公告了《隆鑫通用动力股份有限 公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，贵公司前述公告载明了本 次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登 记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东有权委托代理人出席会 议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项。2024年11月20 日，贵公司公告了《隆鑫通用动力股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会 议资料》，对本次股东大会相关议案的内容进行了充分披露。 贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会现场会议于2024年11月26日14:00在公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C 区聚业路116号）集团大楼五楼会议室召开。同时 ...