第三条 公司开展委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得使用募集资金、银行信贷资 金等不符合国家法律法规、中国证监会和上交所规定的资金直接或间接进行委托理财投资。 第四条 公司开展委托理财投资在不应影响公司正常生产经营和业务拓展的情况下，必须遵循"规 范运作、防范风险、效益优先"的原则。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审 批不得进行任何委托理财活动。 隆鑫通用动力股份有限公司 委托理财内控管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司")开展委托理财业务，有效防范和控 制资金风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证劵法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策允许且投资风险可控的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益的原则，通过委托商业银行、证券公司、 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-039 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股子公司广州威能涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 民事诉讼情况 1、案件所处的诉讼阶段：广州威能机电有限公司（以下简称"广州威能"）主 要涉诉案件共 26 起，其中 6 起案件已判决广州威能胜诉，并已申请执行；16 起 案件一审驳回，广州威能正申请上诉；3 起案件二审驳回，其中 2 起由公安机关 立案侦查；1 起案件因双方有和解意向未立案。 2、 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 3、 涉案的金额：人民币 46,301.05 万元 广州威能被职务侵占情况：广州市公安局番禺区分局就广州威能可能存在被 职务侵占一案，已立案侦查，目前仍在侦查当中。据法院一审民事驳回起诉裁定 书中提及，邵剑梁目前已出境。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于法院对民事诉讼案件的最终判决 结果及执行情况存在不确定性，以及广州威能被职务侵占一案处于立案侦查阶段， 公司目前尚不能判断对广州威能业绩 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-038 隆鑫通用动力股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举新职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收到公司第 四届监事会职工代表监事张小伟先生的书面辞职报告。张小伟先生因工作原因申 请辞去公司职工代表监事职务，辞任后仍继续担任公司证券事务代表。 公司监事会对张小伟先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张小伟先生的辞职将导致公司 监事会人数低于法定人数。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作， 公司根据相关法律法规的规定，于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会，选举公 司员工李政先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次 职工代表大会决议通过之日起至本届监事会换届之日止。 上述选举产生的职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件，并将按照《 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-040 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大 楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

隆鑫通用动力股份有限公司 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2023-036 履行的审议程序：公司第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 8 月 25 日审议 通过了《关于公司继续开展短期理财及证券投资的议案》，该议案无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司开展短期理财的范围主要是低风险、周期较短、或保本固 定收益类的金融业务，开展的证券投资主要为购买二级市场公开发行流通股票， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金 融机构理财产品及二级市场公开发行股票可能受到市场波动的影响。 一、本次短期理财及证券投资情况 （一）投资目的 在不影响正常经营、确保资金安全、操作符合法规的前提下，公司使用闲置自 有资金购买风险等级为(R1)的人民币一年期以内的理财产品，以及交易二级市场公 关于公司继续开展短期理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：短期理财主要选择购买银行、证券公司、公募基金管理公司等金融 机构公开发行的短期低风险（ ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，我们作为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相关 会议资料，经讨论后，对公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议 经审核，我们认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可， 调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司正常经营业务所需，交易公平、公 正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未发现有损害公司和股东利 益的情况。董事会在审议上述议案时，相关关联董事已回避表决该议案，审议和 表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公 司调整 2023 年度日常关联交易的预计金额，并同意公司董事会将该议案提交公 司股东大会审议。 独立董事：陈朝辉 张洪武 晏国菀 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 一、关于公司继续开 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-034 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。本 次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年半 年度报告全文》及摘要； （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年半年 度报告全文》及《2 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-037 隆鑫通用动力股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第四届董事会第三十五次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回 避，通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董 事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生已回避表决。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 公司独立董事就本次关联交易金额调整事项，在董事会审议前审阅了议案内 容，发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。 独立董事对该事项发表了如下独立同意：公司董事会在审议该项议案前取得 了我们的事前认可，调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司正常经营业务 所需，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公 ...

603766 隆鑫通用第四届董事会第三十五次会议 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议有关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 和《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司 的独立董事，对隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟提交第四届 董事会第三十五次会议审议的议案和资料进行了事前审查和必要的沟通，现就相 关事项发表如下事前认可意见： 一、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见 经核查公司本次调整预计的 2023 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023 年上半年实际发生的关联交易和 2023 年下半年预计经营计划所制定，系公 司正常的经营需要，预计金额是根据实际情况进行的合理预测，定价公允，不存 在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司不会对关联方形成依赖，且不会影 响公司的独立性。 综上，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。 独立董事：陈朝辉 张洪武 晏国菀 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 8 月 15 日 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-033 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，法院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合 并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）实质合并重整程序已转入执行阶段。 根据《重整计划》，重整主体应在自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将 对债权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内将完成《重整计 划》。 截止 2023 年 8 月 21 日，隆鑫系十三家企业重整管理人账户累计收到联合投资人 重庆发展支付的投资款人民币 16.28 亿元，该金额不包含合伙人基金支付的保证 金人民币 5 亿元（该保证金用于抵扣重整投资人最后一期投资款中相应款项）， 前述 16.28 亿元已全部用于清偿重庆国 ...