合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈高才：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，2007 年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位，2008 年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站，2010 年出站。 2011、2016 年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博 士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科等项目多项，并在 《会计研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《当代财经》等期刊 上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、 浙江工商大学财务与 ...

合肥常青机械股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第二节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 党建工作 | 40 | ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2024-017 合肥常青机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 30 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内 容如下： 特此公告。 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一百二十三条 审计委员会由三名 | 第一百二十三条 审计委员会由三名董 | | 董事组成, 其中独立董事应不少于二名, | 事组成, 其中独立董事应不少于二名, 独立 | | 独立董事中至少有一名会计专业人士, | 董事中至少有一名会计专业人士, 并由该会 | | 并由该会计专业人士担任召集人。委员 | 计专业人士担任召集人, 负责召集和主持会 | | 会主要职责是: | 议。审计委员会主要负责审核公司财务信 | | (一) 提议聘请或更换外部审计机构, | 息及其披露、监督及评估内外 ...

合肥常青机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会, 独立董事应当在审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任召集人。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0597 号 " " " " " " " " " " 此 " 此 " 此 " ， 此 " ， 此 ， ， 此 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， -- RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)2023年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常青 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z05 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-010 合肥常青机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不 以资本公积转增资本。 本年度公司不进行利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与 承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、 公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实 施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发 行的证券。"如果公司拟实施 2023 年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不 能进行股票发行，不利于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项实施相关工作的 推进。 公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 ...

RSM | 容 诚 审计报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0598 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.fig.cnbf.gov.cn）" 进行 线 册出具 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-107 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0598 号 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥常青 ...

合肥常青机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-012 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 合肥常茂钢材加工有限公司 阜阳常阳汽车部件有限公司 蒙城常顺汽车部件有限公司 安庆常庆汽车部件有限公司 合肥常盛汽车部件有限公司 芜湖常瑞汽车部件有限公司 合肥常捷汽车部件有限公司 马鞍山常茂钢材加工有限公司 2024年预计担保额度：预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元 人民币，在2023年底担保余额基础上新发生担保额度132,539.20万元人民币，公 司2024年实际净增加担保额度为111,515.91万元人民币。 对外担保累计数额：截止2023年12月31日，公司对外（全资子公司）提 供担保余额为43,897.80万元人民币，均不存在逾期担保现象。 本次担保尚需提交股东大会审议通过。 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融 资需求，在确保运作规范和风险可 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理 结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中2名为 独立董事, 其中必须有1名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 当审计委员会主任不能 或 ...