证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-011 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状 况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议 审议。认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行 为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东 利益的行为发生。 公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议， ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-015 合肥常青机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 1 1、根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执 ...

第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 合肥常青机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决定设 立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《合肥常 青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董 ...

合肥常青机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信 息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及 《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) ...

第二章对外担保对象的审查 1 合肥常青机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有 效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司章程指引》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件以及《合肥 常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合 公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格 ...

合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对容诚及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 正常运行； 董事会审计委员会 2024 年 3 月 30 日 （2）在审计期间，审计委员会与 ...

常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]202 号）批准，公司首次公开发行人民币普通 股 5,100 万股，每股发行价 16.32 元，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除各项 发行费用 5,099.68 万元后的募集 ...

公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥常青机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-013 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下向 询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已 ...

合肥常青机械股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资金 1 第一条 为加强、规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件, 以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...