Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of ¥131,627,112.03 for the year 2023, with retained earnings amounting to ¥910,151,539.39 as of December 31, 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,248,865,622.12, representing a year-on-year increase of 2.71% compared to ¥3,163,217,604.68 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥131,627,112.03, a significant increase of 36.47% from ¥96,451,097.58 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥108,543,789.30, up 27.87% from ¥84,885,685.25 in 2022[23]. - The company's total assets increased by 16.74% to ¥4,903,658,848.84 at the end of 2023, compared to ¥4,200,377,177.26 at the end of 2022[23]. - Basic earnings per share rose to ¥0.65, reflecting a 38.3% increase from ¥0.47 in 2022[24]. - The weighted average return on equity improved to 6.77%, an increase of 1.54 percentage points from 5.23% in the previous year[24]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash flow of -¥28,595,562.03, compared to -¥122,375,983.74 in 2022, marking a 76.63% improvement[23]. Dividend Policy - The board of directors proposed not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year 2023, citing the ongoing fundraising process for A-share issuance as the reason[6]. - The company emphasizes the importance of investor returns and plans to address profit distribution matters after the completion of the major asset restructuring[6]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 20% of the distributable profits in the next three years (2022-2024), contingent on meeting certain conditions[122]. - The company has a cash dividend policy prioritizing cash distributions when conditions allow, with specific percentages based on development stages[124]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for 2023 due to ongoing major asset restructuring, which requires compliance with regulatory requirements before any profit distribution can occur[129]. Fundraising and Investment - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for its A-share fundraising, which is currently in the implementation stage[6]. - The company has engaged new underwriters for its securities issuance, indicating ongoing strategic financial maneuvers to support future growth[22]. - The total amount of raised funds as of the report date is 83,232,000 yuan, with a net amount after deducting issuance costs of 78,132,320 yuan[173]. - The cumulative investment of raised funds reached 75,272,140 yuan, representing 96.34% of the total raised funds[173]. - The company plans to utilize the raised funds for various projects, including automotive stamping and welding production, with a total commitment of 44.9 million yuan[177]. - The company has initiated new product development projects, including a research and development center, with a total investment of 370,000 yuan planned[177]. - The company is expanding its market presence through strategic investments in green and clean production technologies[177]. Operational Efficiency and Production - The company is focusing on factory upgrades and implementing "lean production" and "refined management" to enhance quality management and cost control[32]. - The company has established a dedicated integrated die-casting division to develop components for new energy vehicles, aiming to strengthen its core competitiveness[33]. - The company has formed stable strategic partnerships with major automotive manufacturers, including Jianghuai Automobile and BYD, expanding its supplier network[37]. - The company has a well-established product development system and a strong technical team, enhancing its ability to innovate and respond to market changes[36]. - The company has implemented advanced automated stamping and welding production lines, enhancing production efficiency and product quality[40]. - The company has multiple production bases strategically located near major clients, enhancing service responsiveness and customer satisfaction[40]. - The company has established a flexible production management capability, allowing for rapid product variety changes to meet diverse customer demands[40]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.70% to CNY 109.98 million, indicating a commitment to enhancing technological capabilities[46]. - The company has invested in R&D capabilities, focusing on new product development and technological upgrades to meet the evolving demands of the automotive industry[82]. - The number of R&D personnel is 610, with 106 holding a bachelor's degree[58]. - R&D expenditures amounted to ¥109,978,015.02, representing 3.39% of total operating revenue[57]. Environmental Responsibility - The actual emissions of volatile organic compounds in 2023 amounted to 6,575.369 kg, with a concentration below 3.4 mg/m³, well under the maximum allowable concentration of 120 mg/m³[141]. - The actual emissions of sulfur dioxide in 2023 were 0.081 tons, with a concentration below 3 mg/m³, significantly lower than the maximum allowable concentration of 550 mg/m³[141]. - The actual emissions of nitrogen oxides in 2023 were 0.378 tons, with a concentration below 25 mg/m³, compared to the maximum allowable concentration of 240 mg/m³[141]. - The actual emissions of particulate matter in 2023 were 0.104 tons, with a concentration below 12.9 mg/m³, under the maximum allowable concentration of 120 mg/m³[141]. - The company has invested in pollution control facilities, including dust removal equipment, with new projects coming online in 2021 and 2022[142]. - The company has established an environmental management system certified by GB/T24001-2016/ISO14001:2015, with the certification valid until January 28, 2025[147]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 50 tons of CO2 equivalent through solar energy utilization[149]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[95]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, also meeting legal and regulatory requirements[96]. - The company held 7 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, effectively executing decision-making and supervision mechanisms[95][96]. - The company has established information disclosure management systems to ensure timely and accurate communication with shareholders[96]. - The company emphasizes communication with investors, particularly small and medium shareholders, to safeguard their rights[96]. - The company has a structured approach to training and familiarizing board members with relevant laws and regulations[95]. - The company’s governance structure adheres to the principles of incentive and restraint, aligning rights and responsibilities with risks and benefits[103]. Risks and Challenges - The company faces risks from global chip shortages, which could lead to reduced orders and negatively impact performance[87]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could significantly increase production costs and affect profitability[87]. - The company emphasizes the importance of product quality control to meet the strict requirements of major automotive manufacturers, as quality issues could lead to claims and affect future collaborations[88]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 17,955, a decrease from 18,301 at the end of the previous month[184]. - The largest shareholder, Wu Yinghong, holds 64,999,500 shares, representing 31.86% of the total shares[185]. - The second-largest shareholder, Wu Yingju, holds 37,485,000 shares, accounting for 18.38%[185]. - The third-largest shareholder, Zhu Huijuan, possesses 23,740,500 shares, which is 11.64% of the total[185]. - The company has no changes in the total number of shares and share capital structure during the reporting period[183]. - There were no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status compared to the previous period[188].

第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 合肥常青机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决定设 立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《合肥常 青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 对董 ...

RSM | 容 诚 审计报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0598 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.fig.cnbf.gov.cn）" 进行 线 册出具 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-107 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0598 号 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥常青 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2024-017 合肥常青机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 30 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内 容如下： 特此公告。 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一百二十三条 审计委员会由三名 | 第一百二十三条 审计委员会由三名董 | | 董事组成, 其中独立董事应不少于二名, | 事组成, 其中独立董事应不少于二名, 独立 | | 独立董事中至少有一名会计专业人士, | 董事中至少有一名会计专业人士, 并由该会 | | 并由该会计专业人士担任召集人。委员 | 计专业人士担任召集人, 负责召集和主持会 | | 会主要职责是: | 议。审计委员会主要负责审核公司财务信 | | (一) 提议聘请或更换外部审计机构, | 息及其披露、监督及评估内外 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-015 合肥常青机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 1 1、根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执 ...

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对 常青股份首次公开发行股票募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网 下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行 ...

合肥常青机械股份有限公司 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 3 月 30 日 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。其中，白 先旭先生和陈高才先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 12 月 31 日，许敏先生任职时间为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： ...

合肥常青机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理 结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中2名为 独立董事, 其中必须有1名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 当审计委员会主任不能 或 ...

合肥常青机械股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第二节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 党建工作 | 40 | ...