合肥常青机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 (十五) 委托或受托销售; (十六) 存贷款业务; (十七) 与关联人共同投资; (十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人(或者其他组织), 为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二) 由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者由关联 自然人担任董事(不含同为双方的独立 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0597 号 " " " " " " " " " " 此 " 此 " 此 " ， 此 " ， 此 ， ， 此 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， -- RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)2023年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常青 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z05 ...

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-011 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状 况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议 审议。认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行 为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东 利益的行为发生。 公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议， ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-010 合肥常青机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不 以资本公积转增资本。 本年度公司不进行利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与 承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、 公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实 施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发 行的证券。"如果公司拟实施 2023 年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不 能进行股票发行，不利于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项实施相关工作的 推进。 公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 ...

合肥常青机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会, 独立董事应当在审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任召集人。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东 ...

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-019 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfcqjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、 说明会类型 本次 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-016 合肥常青机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即："汽车冲 压及焊接零部件技术升级改造建设项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用 状态的时间延期至 2025 年 4 月。有关情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普 通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各 项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。 常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 募集资金投入 | 项目批文 | | --- | --- | --- | ...

合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈高才：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，2007 年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位，2008 年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站，2010 年出站。 2011、2016 年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博 士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科等项目多项，并在 《会计研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《当代财经》等期刊 上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、 浙江工商大学财务与 ...

合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 许敏，男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日 本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用 汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通 公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理 兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学 汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-012 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 合肥常茂钢材加工有限公司 阜阳常阳汽车部件有限公司 蒙城常顺汽车部件有限公司 安庆常庆汽车部件有限公司 合肥常盛汽车部件有限公司 芜湖常瑞汽车部件有限公司 合肥常捷汽车部件有限公司 马鞍山常茂钢材加工有限公司 2024年预计担保额度：预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元 人民币，在2023年底担保余额基础上新发生担保额度132,539.20万元人民币，公 司2024年实际净增加担保额度为111,515.91万元人民币。 对外担保累计数额：截止2023年12月31日，公司对外（全资子公司）提 供担保余额为43,897.80万元人民币，均不存在逾期担保现象。 本次担保尚需提交股东大会审议通过。 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融 资需求，在确保运作规范和风险可 ...