证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-113 永安行科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日（星期二）11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间和形式 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）11:00-12:00 ? 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）11:00-12:00 ? 会议召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债 券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，上述事项无需提交股东会审议， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管 理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部 负责组织实施。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-118 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020] 2772 号文核准，永 安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行 8,864, ...

公司代码：603776 公司简称：永安行 永安行科技股份有限公司 永安行科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨磊、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人（会计主管人员）张贤声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、其 他披露事项"之" ...

公司代码：603776 公司简称：永安行 | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | | 股票代码 | | 变更前股票简称 | | A股 上海证券交易所 永安行 | | | 603776 | | - | | 联系人和联系方式 董事会秘书 | | | | | 证券事务代表 | | 姓名 徐晓霞 | | | 都胜珂 | | | | 电话 0519-81282003 | | | 0519-81282003 | | | | 江苏省常州市新北区汉江路399 | | | | | 江苏省常州市新北区汉江路399 | | 办公地址 | | | | | | | 号 | | | 号 | | | | eversafe@ibike668.com 电子信箱 | | | eversafe@ibike668.com | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | | | 本报告期末比上年 | | | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-115 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 8 月 27 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件的方式通知各位监事，与会的各位监事 已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-113 永安行科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 2 日（星期二）至 9 月 8 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 eversafe@ibike668.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日（星期二）11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http: ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020] 2772 号文核准， 公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额 为人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民 币 87,000.11 万元。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-116 上述募集资金净额已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字 [2020]216Z0027 号《验资报告》验证。 永安行科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-119 永安行科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当 1 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-115 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 8 月 27 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件的方式通知各位监事，与会的各位监事 已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-114 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 8 月 27 日 14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件的方式通知各位董事，与会的董事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，公司编制了 《永安行科技股份有限公 ...