证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-125 永安行科技股份有限公司 一、取消监事会暨修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续 履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。 基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。 本次修订如因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及交叉索引条款序号的调整等非 实质性修订，不再逐条列示。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司董事 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-127 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 永安行科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 4 日（星期二）至 11 月 10 日（星期一）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 eversafe@ibike668.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 11 日（星期二）10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资 ...

永安行科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-126 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 1 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-124 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。 公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过 取消监事会事项止。此外，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于取消监事会暨修订 <公司章程>及制订、修订、废止公司部分治理制度的公告（2025-125）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议（以 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-123 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 10 月 30 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥124,209,348.42, representing a decrease of 3.70% compared to the same period last year[3] - The total profit for the quarter was -¥482,651.10, showing an increase of 97.50% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,916,756.86, which is an improvement of 82.30% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,473,132.07, reflecting an 81.86% increase year-on-year[3] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.02, an improvement of 80.00% year-on-year[3] - The diluted earnings per share for the quarter was -¥0.01, showing a 90.00% increase compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 317,372,962.86, a decrease of 15.25% compared to CNY 374,404,130.23 in the same period of 2024[19] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 63,110,555.88, compared to a loss of CNY 19,480,585.38 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 67,581,075.68, worsening from a loss of CNY 27,376,056.92 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY -0.29, compared to CNY -0.13 in the same period of 2024[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,288,849,553.17, a decrease of 2.77% from the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 4,288,849,553.17 from CNY 4,410,979,235.61, a decline of 2.76%[17] - Total liabilities decreased to CNY 697,747,656.81 from CNY 1,246,321,736.56, a significant reduction of 44.1%[17] - The equity attributable to shareholders increased by 13.60% to ¥3,564,679,625.67 compared to the end of the previous year[4] - Total equity increased to CNY 3,591,101,896.36 from CNY 3,164,657,499.05, an increase of 13.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥104,816,747.12, a decrease of 12.10% compared to the previous year[3] - In the first three quarters of 2025, the net cash flow from operating activities was ¥104,816,747.12, a decrease of 12.1% compared to ¥119,239,558.98 in the same period of 2024[23] - The cash flow from operating activities totaled ¥412,501,001.69 in 2025, down 19.6% from ¥513,037,790.60 in 2024[23] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥4,790,723.99 in 2025, contrasting with a net decrease of -¥63,717,460.26 in 2024[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,237[11] - The top 10 shareholders hold a total of 142,000,000 shares, representing 51.92% of the total shares[11] - The largest shareholder, Sun Jisheng, holds 59,550,069 shares, accounting for 21.21% of the total shares[11] - The top 10 unrestricted shareholders include Sun Jisheng and Shanghai Hamou Business Consulting Co., Ltd., with significant holdings[11] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities increased significantly to ¥578,247,578.03 in 2025, compared to ¥207,313,073.19 in 2024, marking an increase of 178.5%[24] - The net cash flow from investment activities was -¥38,025,549.18 in 2025, an improvement from -¥88,261,909.05 in 2024[24] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 20,436,778.62, down from CNY 24,934,834.97 in the same period of 2024, a decrease of 18.0%[19] Other Financial Information - The company reported non-recurring gains of ¥556,375.21 for the quarter, with significant contributions from government subsidies and other income[7] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 823,211.79, compared to a loss of CNY 2,550,954.83 in the previous year[20] - The company has not adopted new accounting standards for the current year, indicating stability in financial reporting practices[25]

永安行科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会主任委员和委员由董事会根据法律法规和《公司 章程》规定的程序任免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由董事会在独立董事委员中选 举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内 进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据 本规则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董 事的任期结束。 永安行科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

永安行科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 3 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第二章 人员组成 2 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《永安 行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规 ...

永安行科技股份有限公司 投资者关系管理制度 永安行科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《永安行科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法 规及 ...

永安行科技股份有限公司 第一条 为维护永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"），并参考《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由常州永安公共自行车系统有限公 司整体变更，以孙继胜、黄得云、陶安平、索军、福弘（常州）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、常州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙）、常州青年创业投资中心 （有限合伙）、常州远为投资中心（有限合伙）、常州创尔立投资中心（有限合伙）、 苏州冠新创业投资中心（有限合伙）为发起人发起设立的股份有限公司。公司在江苏省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 913204005603281353。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准， ...