永安行科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人永安行科技股份有限公司董事会，现提名江冰为永安行科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任永安行科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永安行科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 江冰女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经提名委员会审核，公司董事会提 名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，江冰 女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务， 任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。 特此公告。 附件：独立董事候选人简历 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-081 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第 二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等 学科领域科研与教学。承担过省部级以及 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-082 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 6 月 30 日，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对 2025 年与关联方发生的日常关 联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理， 不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公 司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计 2025 年度日常关联交易事项提交董事 会审议。 | 销 | | 技有 | ...

永安行科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-085 转债代码：113609 债券简称：永安转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区汉江路 399 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 1 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-080 转债代码：113609 债券简称：永安转债 监事会认为：本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围，符合公司生产经营 和持续发展的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 6 月 30 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴 小华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及 出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-079 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 6 月 30 日 14:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会提名江冰女士担任公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举 为独立董事后，江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流出8902.29万元，其中，特大单净流出4692.07万元，大单资金净 流出4210.23万元。近5日主力资金净流出3731.16万元。 融资融券数据显示，该股最新（6月25日）两融余额为2.75亿元，其中，融资余额为2.74亿元，融券余额 为53.92万元。近5日融资余额合计减少2215.60万元，降幅为7.47%。融券余额合计增加20.46万元，增幅 61.13%。 4月12日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入8339.92万元，同比下降26.25%，实现 净利润-2462.50万元。（数据宝） 永安行6月26日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1148.28 | | | 买二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 900.71 | | | 买三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 869.98 | | | 买四 | 东方财富证券股份有 ...

证券代码: 603776.SH 可转债代码: 113609.SH 证券简称：永安行 可转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 (住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人 与中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订 的《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以 下简称"受托管理协议"）、《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及其它相关信息披露文件以及 永安行科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文 件和提供的相关资料等,由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内 容及信息均来源于永安行科技股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-078 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面询证，不存在影响公司股票交易异常波动 的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 23 日、6 月 24 日、 6 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形； 公司存在业绩亏损风险：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -6,830.41 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,692.28 万元，以上数据已经审计；公司 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 为-2,462.50 万元，实现归属于上市 ...

当特斯拉首批无人驾驶出租车在大洋彼岸的美国投用之际，国内热闹的 Robotaxi（无人驾驶出租车）赛 道也迎来了新的参与者。 6月23日，哈啰、蚂蚁集团、宁德时代通过旗下投资主体共同发起成立的"上海造父智能科技有限公 司"（下称"造父智能"）在沪注册，公司注册资金12.88亿元，将专注于L4级自动驾驶技术研发、安全应 用和商业化落地。 成立于2016年9月的哈啰起步于共享单车业务，作为共享经济中的老玩家，多元化一直是它发力的重点 方向。而对于今年3月刚控股A股上市公司永安行的哈啰来说，Robotaxi这个新故事，也为它的后续上市 增加更多想象空间。 跨界闯入新赛道 造父智能由上海云玚企业管理咨询有限公司（代表蚂蚁）、上海钧哈网络科技有限公司（代表哈啰）， 以及宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（代表宁德时代）共同持股，三方首期合计出资超过30亿元， 但各方持股比例目前尚未对外公布。 另外两家企业在提供资本外，也有不同分工。 哈啰提供的资料还显示，蚂蚁集团在AI基础技术的探索和研究、在大模型、强化学习、具身智能等领 域的技术布局，以及在安全和隐私保护等方面的经验，可为哈啰发展自动驾驶业务提供广泛支持，此 外，宁德 ...