股东会议事规则 - 1 - 永安行科技股份有限公司 股东会议事规则 永安行科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述 情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局（以 下简称"江苏证监局"）和上海证券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并公告。 2 （二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监 ...

第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 审计委员会至少应由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事委员应过审计委员会成员总数的半数。审计委员会中至少 应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。审计委员会成员 原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全部成员均 须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 2 第一条 为充分发挥审计委员会对永安行科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督 作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《永安行科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本 委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的专门委员会，主要负责 对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价， 对董事会负责，并向董事会报告。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精 ...

永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《永安行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...

永安行科技股份有限公司 独立董事工作制度 永安行科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）制定《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）等其他有关法律、行政法规和规范性文件和 《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受所受聘的公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第 ...

永安行科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 永安行科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（以 下简称"子公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《永安行科技股份有限公司信息披露管理办法》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内幕 信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、 告知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会对内幕信息知情人的登记管理工作负责，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者 ...

(二) 公司董事和董事会； 永安行科技股份有限公司 信息披露管理办法 永安行科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告文 稿和相关备查文件报送上海证券交易所(以下简称"上交所")登记，并在中国证监会 指定的媒体发布。 第三条 本办法适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； (五) 公司控股股东和持股 5%以上的大股 ...

2 永安行科技股份有限公司 战略委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《永 安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议； 同时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会主任委员和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持战略委 员会工作。 第七条 战 ...

永安行科技股份有限公司 总经理工作细则 永安行科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司日常经营活动，保护股东的利益，规范公司总经理及其他高 级管理人员的行为，确保其忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》等有关适用规定和《永安行科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本细则。 第二章 高级管理人员的任职资格及聘任程序 第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总工程师、财 务负责人、董事会秘书等及经董事会根据《公司章程》聘任的其他管理人员。 第三条 有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

永安行科技股份有限公司 对外投资管理办法 永安行科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第二章 对外投资的组织机构 第四章 对外投资的审批程序 3 第十一条 公司的对外投资应按照如下审批权限进行审批： (一) 公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产50%以 上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，须经股东会审批。 (二) 公司单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产10%以 上，且绝对金额超过 3,000 万元人民币的，须经公司董事会审 批。 (三) 除前述第（一）、（二）项规定外，对于公司主营业务范围内的 投资，可由董事会决定在一定期限内的投资总额，董事长可审 批单项对外投资金额占公司最近一期经审计的净资产 10%（不 含）以下的具体投资项目。 第十二条 对外投资涉及关联交易的，除应遵守本办法外，还应遵守《公司章 程》和《永安行科技股份有限公司关联交易管理办法》。 第十三条 公司在 12 个月内连续对同一或相关项目分次投资的，以其累计数计 算对外投资的数额。 第十四条 凡根据相关法律法规的规定，对外投资的交易金额应以审计或评估 值为作价依据或作价的参考依据的，公司应聘请符合资格 ...

永安行科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、规章及《永安行科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司 （以下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/ 或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 永安行科技股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 子公司的对外担保，应根据相关法律法规以及子公司的公司章程 报子公司董事会或股东会批准。其中，符合本制度第十三条第一款第（一）项的 子公司对外担保，须经公司股东会审议通过。 ...