永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第三次会议审核意见 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议 并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，我们认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，并经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证 后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的相关规定，并具备向特定对象发行股票 的条件。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为 ...

永安行科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，永安行科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 | 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第 十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 1 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-029 永安行科技股份有限公司 关于认购对象就向特定对象发行股票相关事宜 出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永安行"）于2025年3月14日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向 特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。《永安行科技股份有限公司2025年度向特 定对象发行A股股票预案》等相关文件已于2025年3月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向特定对象发行股票的发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司（以下简称"上海哈 茂"）。上海哈茂就本次发行相关事宜出具《承诺函》，具体内容如下： 1、本次发行的定价基准日前六个月内，本公司未减持永安行的股份； 2、自定价基准日起至永安行本次发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式减持 所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-023 永安行科技股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告 的说明的公告 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第 十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议 案。 截至《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露之日， 公司 2024 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向特定对象发行 A 股股票预案披 露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成后及时 召开董事会和股东大会审议相关议案，并进行公告。 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-019 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人筹划重大事项的进展暨复牌 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票停牌情况 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人孙继 胜先生正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更，现相关事项已明确， 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 日 | 停牌期间 | 停牌终止 日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603776 | 永安行 | 股 复牌 A | | | 2025/3/14 | 2025/3/17 | | 113609 | 永安转债 | 可 转债债 券复 牌 | | | 2025/3/14 | 2025/3/17 | | 113609 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-027 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与上海哈茂商务咨询有限公司（以下 简称"上海哈茂"）签署《附条件生效的股份认购协议》，上海哈茂承诺认购本次发行的全 部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。 2、本次发行构成关联交易。 东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经中国证监会同意注 册。 二、关联方的基本情况 本次发行的发行对象为上海哈茂，上海哈茂的基本信息如下： 3、本次发行尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上海证券 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治 理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，按照相关法律法规要求，为保障投资者知情权， 维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 进行了自查，自查结果如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 特此公告。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-025 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、最近五年被证券监管部 ...

永安行科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《永安行科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划系基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营情 况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理的规 划，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划的基本原则 公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下制定本规划。 公司的利润分 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 转债代码：113609 转债简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《永安行科技股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 84,028.710870 万元（含本数），募集资金扣 除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募投项目的必要性及可行性分析 （一）必要性分析 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年三月 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 Youon Technology Co., Ltd. 永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，形成了规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。公司按照监管要求建 立了 ...