证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-057 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》 1 毅先生津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。 本议案已经公司薪酬 ...

北京市海问律师事务所 关于永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：永安行科技股份有限公司 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel)：(+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 一、 本次会议的召集和召开 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》（以下统称"有关法律"）及《永安行科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为永安行科技股份有限公司（以下 称"公司"）的特聘 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0135 号 RSM 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.gov.go）"进行的 "我行的 目 录 | 序号 | 内 容 项码 | | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 1-7 | a 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)董事会 编制的截至 2025年 4 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0135 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...

永安行科技股份有限公司 章程 | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | | | 4 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节股东大会的召集 10 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 于 2025 年 5 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并 表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司章程》的有关规定。 永安行科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第五次会议审核意见 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。因 此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵丽锦 江冰 钱振华 2025 年 5 月 6 日 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议 ...

永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事 ...

文/梧桐小新 4月22日，永安行科技股份有限公司（永安行，603776）披露了关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公 告。 2025年3月14日， 哈啰集团（HelloInc.及其控制的下属企业）全资子公司上海哈茂商务咨询有限公司 与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平 及黄得云签署了《上海哈茂商务咨询有限公司与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之股份转让协议》， 上海哈茂协议受让孙继胜 及其一致行动人常州远为，以及索军、陶安平及黄得云合计持有的32,721,710股上市公司流通股股份 （占上市公司总股本的13.67%，以上市公司截至2025年3月7 日的总股本239,398,038股为基础计算，下同）。 转让价款为450,250,729.60元。 2025年3月14日， 上海哈茂的实际控制人杨磊与上海云鑫创业投资有限公司 签署了《关于永安行科技股份有限公司之股份转让协议》， 杨磊拟通过协议转让方式 受让上海云鑫持有的14,363,882股上市公司流通股股份 （占上市公司总股本的6.00%）。 转让价款为219,480,11 ...

永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 6 日 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 19 | | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 23 | | | | 议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 24 | 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-055 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次会议 及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募 集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲 置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实 ...