股票代码:603776 债券代码:113609 股票简称:永安行 债券简称:永安转债 中国国际会融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司控制权发生变更的 临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为 2020 年永安行科 技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"永安行")公开发行可转换 公司债券（债券简称:永安转债,债券代码:113609,以下简称"本期债券") 的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 发行人于 2025年4月22日披露了《永安行科技股份有限公司关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更 的公告》,根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为 准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的 约定,中金公司现将本期债券重大事项报告如下: 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准,永安行于2020年11月 24日公开发行可转换公司债券（以 ...

关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 5 月 19 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025年第一次临时股东大会 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-054 永安行科技股份有限公司 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 股东大会延期原因 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》，原定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 1 2. 原股东大会召 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-053 永安行科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让 公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次控制权变更情况概述 2025 年 3 月 14 日，哈啰集团（Hello Inc.及其控制的下属企业）全资子公司上海哈茂商 务咨询有限公司（以下简称"上海哈茂"）与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）（以 下简称"常州远为"）、索军、陶安平及黄得云签署了《上海哈茂商务咨询有限公司与孙继胜、 常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之股份转让协议》，上海哈茂协议 受让孙继胜及其一致行动人常州远为，以及索军、陶安平及黄得云合计持有的 32,721,710 股 上市公司流通股股份（占上市公司总股本的 13.67%，以上市公司截至 2025 年 3 月 7 日的总 股本 239,398,038 股为基础计算，下同）。2025 年 3 月 14 ...

永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 2025 年 4 月 25 日 永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 | | | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2025 | | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 6 | | | | 议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 7 | | | | 议案三：关于公司 2025 股股票预案的议案 9 | 年度向特定对象发行 | A | | 议案四：关于公司 2025 股股票方案论证分析报告的议案 10 | 年度向特定对象发行 | A | | 议案五：关于公司 2025 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 | 年度向特定对象发行 | A | | 议案 11 | | | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12 | | | | 议案七：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | | | | 13 | | | | 议案八：关于公司未来三年（2 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 此外，为进一步巩固杨磊的实际控制人地位，公司与上海哈茂于 2025 年 3 月 14 日签署 了《永安行科技股份有限公司与上海哈茂商务咨询有限公司之附条件生效的股份认购协议》， 约定公司向特定对象上海哈茂发行不超过 71,819,411 股的股票（未超过本次发行前公司总股 本的 30%）。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司控股股东、 实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告 （2025-020）》。 1 二、进展情况 截至本公告披露日，本次协议转让各方已向上海证券交易所提交合规性确认申请，后续 通过上海证券交易所合规审核后将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次协 议转让过户。本次协议转让过户完成后，原实际控制人孙继胜先生表决权放弃事项即刻生效， 届时公司控制权将发生变更，上海哈茂和杨磊通过本次协议转让取得的股份自过户完成后 （同 ...

中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为永安行 科技股份有限公司（以下简称"永安行"、"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就永安行使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保 不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司及 子公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理额度 1 公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集 资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn）"进行查 。 【在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0015 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了永安行科技股份有限公司（以下简称"永安行公司"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永安 行公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0078 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京253J13M90 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | y - 容诚专字[2025]210Z0078 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了永安行科技股份有限公 司(以下简称永安行公司)2024年度财务报表,并于 2025年4月11日出具了容 诚审字[2025]210Z0014 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 永安行公司管理层编制的《永安行科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理:第七号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有 关规定编制营业收入扣除情况 ...

RsM | 容 诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egor.co）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.i.gor.cn）"进行登验 【 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 121 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0014 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永安行科技股份有限公司( ...

永安行科技股份有限公司 作为永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，在2024年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的 监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 2024年度独立董事述职报告 （赵丽锦） 作为独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议 案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。 1 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司提 名委员会委员。报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、1次提名委员会、1次独立董事 专门会议，本人均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参 ...