永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 3、2024 年 11 月 21 日，公司发布了《永安行科技股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告（2024-066）》，公司申请公司股票、可转债债券以及可转 债转股于 2024 年 11 月 21 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。停 牌期间，公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展 公告（2024-067）》。 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 相关文件。 5、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易相关议案进 行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6、2024 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 ...

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 永安行科技股份有限公司董事会 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易 行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 特此说明。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

经公司董事会审慎判断后认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 永安行科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-068 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议（以下简称"本 次会议"）于 2024 年 12 月 3 日 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司证券发行注册管理 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 公司股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十大股东与前十大流通股股东数据一致。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流 通股股东持股情况的公告 2024 年 12 月 5 日 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购 买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。经 向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自 2024 年 11 月 21 日（星期四） 开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体请见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告（2024- 066）》。 根据《上海证 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司证券复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603776 | 永安行 | 股 A | 复牌 | | | 2024/12/4 | 2024/12/5 | | 113609 | 永安转债 | 可转债债券复牌 | | | | 2024/12/4 | 2024/12/5 | | 113609 | 永安转债 | 可转债转股复牌 | | | | 2024/12/4 | ...

永安行科技股份有限公司独立董事专门会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易等事项的审核意见 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 12 月 3 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议 并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《永安行科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并发表审核意见如 下： 1、公司拟以发行股份及支付现金的方式向马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有 限合伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投（广东）科技成果转化创业投资基金 合伙企业（有限合伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓宇、常州红土人才投资 合伙企业（有限合伙）、李英、复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复 鼎二期股权投资基金合 ...

永安行科技股份有限公司董事会 | 停牌前第 | | 21 | | 个交易日 | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 （2024 | | 年 10 | 月 | 日） 23 | （2024 | 年 11 | 月 | 20 | 日） | 涨跌幅 | | | | 收盘价 | | | | | 收盘价 | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | 14.16 | | | | | | 15.72 | | | 11.02% | | 上证综合指数 | | 3,302.80 | | | | | 3,367.99 | | | 1.97% | | 中证氢能指数 | | 1,182.21 | | | | | 1,194.39 | | | 1.03% | | 剔除大盘影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | 9.04% | | 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | 9.99% | 综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 2、本次重组的标的资产为交易对方持有的标的公司股权，本次交易的交易 对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在被限制或禁止转让的情形。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%的股 份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事 会认为： 1 ...

永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定并经审慎判断，公司董事会就本次交易是 否构成重大资产重组、关联交易及重组上市作出说明如下： 永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、关联交易 但不构成重组上市的说明 2024 年 12 月 3 日 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易 对方马飞持有上市公司股份比例预计将超过 5%。 因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司的控制权未发生变更，上市公司控股股东 及实际控制人均为孙继胜先生。本次交易不会导致上市公司控制权变更，且不会 导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市。 永安行科技股份有限公司董 ...