关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司（以下简称"来伊份连 锁"）、江苏来伊份食品有限公司（以下简称"江苏来伊份"） 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-048 上海来伊份股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为控股子公司 来伊份连锁、江苏来伊份提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前 公司未为控股子公司提供担保。 特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁 2022 年末的资产负债率超过 70%，公司本次为来伊份连锁、江苏来伊份提供的担保金额为不超过 20,000 万元 人民币，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风 险。 2、本担保事项的内部决策程序 上述事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2023年08月30日披露的公司《第五届董事 会第六次会议 ...

股票代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-050 上海来伊份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 重要内容提示： 本次回购的相关议案已经上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年08月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。公司已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户。 拟回购金额：本次回购金额不低于3,500万元（含）且不超过人民币7,000 万元（含）； 回购股份的价格：不超过人民币20.00元/股（含）； 回购用途：本次回购股份将全部作为公司实施股权激励或员工持股计划 的股票来源，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回 购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行 处置的程序。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人在回购期间暂无减持公司股份的计划，其中控股股东的减持计划 尚未实施完毕，同时控股股东承诺在回购期间不减持所持有本公司股份。 相关风险提示： 1、若本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-046 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 08 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 08 月 09 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2023 年半 年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上 ...

上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 08 月 09 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方 式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-047 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 监事会认为：（1）公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）半年度报告 ...

上海来伊份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购金额：本次回购金额不低于3,500万元（含）且不超过人民币7,000 万元（含）； 回购股份的价格：不超过人民币20.00元/股（含）； 回购资金来源：公司自有资金 股票代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-049 回购的期限：自公司董事会审议通过之日起 6 个月内； 回购用途：本次回购股份将全部作为公司实施股权激励或员工持股计划 的股票来源，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回 购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行 处置的程序。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人在回购期间暂无减持公司股份的计划，其中控股股东的减持计划 尚未实施完毕，同时控股股东承诺在回购期间不减持所持有本公司股份。 相关风险提示： 1、若本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露 ...

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 二 〇 二 三 年 八 月 1 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称《指引》）和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务 规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当为独立 董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

上海来伊份股份有限公司 关于新增关联方暨关联交易的公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-051 1、本次交易的基本情况 上海永瑞天诚私募基金管理有限公司于 2023 年 04 月 13 日登记成立，其中公 司出资 1,800 万元，全湃合伙出资 200 万元，永瑞天诚为公司控股子公司。永瑞 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 天诚成立至本次交易完成前，全湃合伙的合伙人与公司无关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海永瑞天诚私募基金管理有限公司（以下简称"永瑞天诚"）持股 10%股东 上海全湃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"全湃合伙"）拟进行股 东变更，即全湃合伙出资人郑平珊拟将其在全湃合伙已认缴未实缴的 3465.00 万 元出资权以 0 元的价格转让予公司副总裁支瑞琪。 本次新增关联方暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议 过去 1 ...

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 上海来伊份股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件 以及《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 来伊份股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，在 认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立 场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 我们认为：本次公司为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保，有助 于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可 控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体 股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们一致同意本事项。 二 ...

上海来伊份股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页为《上海来伊份股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关 事项事前认可的意见》签署页) 公司为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司的日常经营发展需要， 符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控。不 存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需 要，有利于公司的长远发展。我们认可该等事项，并一致同意将上述议案提交公 司第五届董事会第六次会议审议。 二、《关于新增关联方暨关联交易的议案》 公司新增关联方暨关联交易为上海全湃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 自然人股东转让其已认缴未实缴的财产份额，导致全湃合伙形成公司关联方，本 次交易不存在损害公司、股东利益的情形。我们认可该等事项，并一致同意将上 述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 关于第五届董事会第六次会议相关事项事前认可的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，已提 前 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-052 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...