证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-054 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 06 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于 2025 年 06 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相 关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登 记内容为准。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...

对外财务资助管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 对 外 财 务 资 助 管 理 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 对外财务资助管理制度 第 一 章 总 则 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）监管认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对加盟商提供财务资助应当遵 循平等、自愿、公平的原则。 第 二 章 对 加 盟 商 提 供 财 务 资 助 的 审 批 权 限 及 审 批 程 序 第五条 公司对加盟商提供财务资助，须报经董事会或股东会审议通过，并 及时履行信息披露义务。 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"、"本公司"）对加盟商提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳 健。依照相关法律、行政法规、规范性文件及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对加盟商提供的财务资助，是指公司及公司全资子公司 有偿或者无偿对加盟商提供资金、受托支付等行为，但下列情况除外：资助对象 为公 ...

累计投票实施细则 上海来伊份股份有限公司 累计投票实施细则 二 〇 二 五 年 六 月 | | | 累计投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东利益，规范上海来 伊份股份有限公司（"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公 第二条 本细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的非独立董事。 由职工代表担任的非独立董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生或 更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 ...

1 董事会秘书制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 第一条 为进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并保证信息披露 的及时性、准确性、完整性和合法性。 | | | 董事会秘书制度 第 一 章 宗 旨 第 二 章 任 职 资 格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； （ ...

投资者关系管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | | | | 投资者关系管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海来伊份股份有 限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...

募集资金管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 二〇二五年六月 1 | | | 募集资金管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为了规范上海来伊份股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据我国《公司法》、《证 券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海来伊份股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 ...

内幕信息管理 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 管 理 制 度 二〇二五年六月 1 | | | 内幕信息管理 第一章 总 则 第一条 为了保证上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平，进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密 工作，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为第一责任人，董事会 秘书为内幕信息管理具体工作负责人，董事会办公室是公司内幕信息的管理、登记、 披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各全资及控股子公 司和孙公司（分公司、全资及控股子公司和孙公司以下统称"子公司"）负责人 ...

战略委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 战略委员会工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来 伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 (一) 研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划； (二) 研究公司内外部发展环境并提出建议； (三) 审核须经股东会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大 事项并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由五名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 ...

股东会议事规则 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 股东会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为维护上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及股东合法权 益行为，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。股东 会 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 上海来伊份股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 （二）有偿或无偿拆借公司资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 "参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承 ...