证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-037 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准 确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参 与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-036 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2025 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 10 票， ...

重要内容提示： 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案：公 司拟定2024年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 27 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不 进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的内容 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-038 上海来伊份股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 20 ...

上海来伊份股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.ne co.net/goo.com/" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.maf.jpg.cn/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12806 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 ，" 上海来伊份股份有限公司 营业收入扣除鉴证报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海来伊份股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12808号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称"来伊份公 司" )2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12805 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 来伊份公司2024年度营业 ...

上海来伊份股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,048,215,425.93 | 1,061,228,453.17 | -1.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,435,685.97 | 61,31 ...

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2024年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤勉、谨 慎地履行独立董事职责。本人积极参加2024年度期间公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充 分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2024年度履职情况作如下述职报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 许凌，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、 网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。2024年12月至今任中信百信银 行股份有限公司独立董事；曾任中国红十字会第十一届理事；2022年11月至今， 担任公司独立董事 ...

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2024年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤勉、谨 慎地履行独立董事职责。本人积极参加2024年度期间公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充 分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2024年度履职情况作如下述职报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈百俭，男，1962年生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师，任 法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务 所等担任兼职律师工作；2021年4月起任上海至合律师事务所律师；2022年12月 起任江苏国泰国际集 ...

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2024年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤勉、谨 慎地履行独立董事职责。本人积极参加2024年度期间公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充 分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2024年度履职情况作如下述职报告： 一、 独立董事的基本情况 洪剑峭，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、 博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作；2011年起任复旦大学 管理学院会计系系主任；2020年5月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独 立董事；2022年4月起任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事；2019年11月 至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 2024年度 ...

舆情管理制度 上海 来 伊份股份 有 限 公 司 舆情管理 制 度 二〇二五年四月 第一节 总 则 第一条 为提高上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二节 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情 ...