证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-057 上海来伊份股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-055 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章 程》修订后，关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除，并相应删除"第七 章监事会"章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中"股 东大会"的表述统一调整为"股东会"。除本次修订的内容外，《公司章程》的其 他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-054 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 06 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于 2025 年 06 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相 关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登 记内容为准。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...

投资融资管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 投 资 融 资 管 理 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1/9 . | | | | | | 投资融资管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为加强上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制，规范公司的投融资行为，降低风险，提高经济效益，保护公司的合 法权益，根据我国《公司法》等有关法律、法规的规定，以及《上海来伊份股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组等。 公司的投融资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，符合公司发展战略和发展策略，通过投资，拓展主营业务，实现公司可 持续发展。 公司的投资行为，包括对内投资和对外投资。 第三条 对内投资主要指公司利用自有资金或银行贷款，为公司主营业务发 展，如门店扩张、物流基地建设、新产品的研发等而实施的投资，包括基本建设、 技改投资、追加流动资金和购买固定资产、新产品研制开发及新项目建设等。 ...

独立董事工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 独立董事工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据我国《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海来伊份股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 | ...

股东会议事规则 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 股东会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为维护上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及股东合法权 益行为，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。股东 会 ...

董事会议事规则 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 1 | 第 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 八 | | | | | 章 | | | | | 附 | | | | | | 则 | 11 | 董事会议事规则 第 一 章 总 则 董 事 会 议 事 规 则 二 〇 二 五 年 六 月 第一条 为了进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责， ...

审计委员会工作制度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 审计委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司内部控制体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，根据《公司 章程》及董事会议事规则等规定，主要对公司审计、内控体系等方面监督并提供 专业咨询意见，不受任何部门和个人的干预。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当超过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

投资者关系管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | | | | 投资者关系管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海来伊份股份有 限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...