董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海来伊份股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 二 〇 二 五 年 六 月 | | | 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第二章 买卖公司股票的禁止情况 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持公司股份不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； 第一章 总则 第一条 为加强上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的要求及《上 海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实 ...

二 〇 二 五 年 六 月 | | | 上海来伊份股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海来伊份股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议应当对所议事项进行独立审议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议通知与召开 第四条 ...

独立董事工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 独立董事工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据我国《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海来伊份股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

审计委员会工作制度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 审计委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司内部控制体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，根据《公司 章程》及董事会议事规则等规定，主要对公司审计、内控体系等方面监督并提供 专业咨询意见，不受任何部门和个人的干预。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当超过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

总裁工作细则 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 总 裁 工 作 细 则 二〇二五年六月 | | | 总裁工作细则 第一章 总 则 第二章 公司总裁等高级管理人员任职条件 1 第一条 为保证上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理工作的 正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总裁和副总裁、财务总监等公司高级管理人员。 第三条 公司总裁等高级管理人员应该具有较丰富的经济理论知识、管理知识及 实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种 内外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的 进取精神；具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作 经历，精通本行，熟悉多种行业的经营业务和熟悉国家有关政策、法律、 法规。 第四条 公司总裁等高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券交易 所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股 ...

薪酬与考核委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 薪酬与考核委员会工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作制度。 3 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

董事会议事规则 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 1 | 第 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 八 | | | | | 章 | | | | | 附 | | | | | | 则 | 11 | 董事会议事规则 第 一 章 总 则 董 事 会 议 事 规 则 二 〇 二 五 年 六 月 第一条 为了进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责， ...

关联交易管理办法 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 二 〇 二 五 年 六 月 1 | | | 关联交易管理办法 第 一 章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件和《上 海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： 公司董事会办公室、财务中心为关联交易管理的直接责任部门。董事会办公 室负责关联交易的信息披露、关联方清单的更新等，财务中心负责对日常关联交 易发生情况进行跟踪控制。 第 二 章 关 联 人 及 关 联 交 易 认 定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以 ...

对外担保管理制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 | 1 | 1 | > | $ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第 | 二 | 章 | 对 | 外 | 担 | 保 | 的 | 原 则 | | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 三 | 章 | 对 | 外 | 担 | 保 | 的 | 审 批 | 权 | 限 | 和 | 程 | 序 | 4 | | 第 | 四 | 章 | 对 | 外 | 担 | 保 | 合 | 同 的 | 管 | 理 | | | | 7 | | 第 | 五 | 章 | 对 | 外 | 担 | 保 | 风 | 险 管 | 理 | | | | | 8 | | 第 | 六 | 章 | 对 | 外 | 担 | 保 | 的 | 信 息 | 披 | 露 | | | | 9 | | 第 | 七 | 章 | 法 | 律 | 责 | 任 ...

上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 | ...