上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钱世政，男，1952年生，毕业于复旦大学，历任复旦大学管理学院副教授、 香港上海实业集团公司副总裁，2012年7月起任复旦大学管理学院返聘教授；历 任春秋航空股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事；2013 年6月至今任景瑞控股股份公司独立 ...

上海来伊份股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 D: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查询。 7信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12026 号 上海来伊份股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-032 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 25 日以现场方式召开并表决。会议的通知 于 2023 年 04 月 11 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、 召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度财务决算 上海来伊份股份有限公司 合并利润表 2023 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 2023 年，实现营业收入 39.77 亿元，较去年减少 9.25%；归属于上市公司股 东的净利润为 5,704.54 万元，较去年减少 44.09%；截止 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产为 33.75 亿元，较年初下降 8.50%，公司净资产 18.40 亿元，较年初 上升 1.62%。 上海来伊份股份有限公司 合并资产负债表 2023年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 628,785,651.53 | 1,318,459,881.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 587,991,023.65 | 307,810,139.63 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于会计政策变更的专项说明 2024 年 04 月 25 日,上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董 事会对公司本次会计政策变更事项说明如下: 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更,并于 2023年1月1日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 5、变更内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-034 上海来伊份股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 许凌，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、 网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理 事；2021年11月至今任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事；2022年11 月至今，担任公司独立董事。 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-037 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A股每股派发现金红利0.051元。 每股派送红股0股，每股转增0股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-033 上海来伊份股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 518,879,299.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 336,559,908 股，以此计算合计拟派发现金 ...