提名委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不 ...

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-006 投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资 格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单 项产品期限最长不超过一年。 投资金额：单日最高余额不超过 7 亿元人民币，该额度内资金可以滚动 使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、 风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不 ...

上海来伊份股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明 《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 委员会由七名董事组成，其中独立董 | 委员会由五名董事组成。 | | | 事三名。 | | | 第十二条 | 委员会分为定期会议和临时会议。定 | 战略委员会应在会议召开前 5 天通 | | | 期会议每年召开一次，委员会应在会 | 知全体委员。有紧急事项时，经全体 | | | 议召开前 天通知全体委员。临时会 7 | 委员一致同意，可不受前述会议通知 | | | 议由委员会委员提议召开。 | 时间的限制，但应发出合理通知。 | 除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。 特此公告 ...

审计委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司内部控制体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》及董事会议事规则等规定，主要对公司审计、内控体系等方面监督并提 供专业咨询意见，不受任何部门和个人的干预。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一 名为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-011 上海来伊份股份有限公司 关于修订《审计委员会工作制度》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《审计委员会工作制度》部分条款的说明 《审计委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | | 委员会由五名董事组成，其中独立董 | | | 委员会由五名董事组成，其中独立董 | 事三名，独立董事中至少有一名为会 | | | 事三名，独立董事中至少有一名为会 | 计专业人士。审计委员会的成员应当 | | | 计专业人士。独立董事应当在委员会 | 为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 成员中占有 1/2 以上的比例。 | 事，独立董事应当在委员 ...

战略委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 战 略 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来 伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格 ...

上海来伊份股份有限公司 特此决议。 (本页为《上海来伊份股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》签署页) 独立董事签名: 关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计 符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常 经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司 实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。 我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议 审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海来伊份股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 01 月 17 日在公 司召开，本次会议推选了独立董事洪剑峭先生担任独立董事专门会议召集人并主 持会议，会议 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-013 除上述条款修订外，《提名委员会工作制度》的其他内容不变。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 上海来伊份股份有限公司 关于修订《提名委员会工作制度》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《提名委员会工作制度》部分条款的说明 《提名委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 委员会的主要职责权限是： | 委员会负责拟定董事、高级管理人员 | | | (一) 对董事会的规模和结构提出建 | 的选择标准和程序，对董事、高级管 | | | 议，明确对董事的要求； | 理人员人选及其任职资格进行遴选、 | | | (二) 研究、拟定董事、 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-003 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 01 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2024 年 01 月 10 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余 额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时 ...