（周凯） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年7月12日，公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于选举周凯先 生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历情况如下： 周凯：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南 京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济 师。现任长源（宁波）科技发展有限公司执行董事，兼任宁波高发汽车控制系统 股份有 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具 审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会批准。公司不得在股东大会批准前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定 前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备中 ...

（程峰） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2020年5月14日，公司2020年第二次临时股东大会通过了《关于选举程峰先 生为公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第四届董事会独立董 事。2023年7月12日，本人任期届满，离任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历情况如下： 程峰：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，中共党员，硕士，教授 级高级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任、车辆工程研究所 所长、中国内燃机学 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-007 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况的审计，公司2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为162,642,948.60元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金16,035,721.78元，加上年初未分配利润484,838,828.18元；扣除报 告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2023年度可供分配利润为519,913,521.00元。 经公司第五届董事会第六次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利133,839,040.80元（含税），占 2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-012 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-011 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计服务机构，为公司进行2024年度财务审 计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照2023年度标准协商后确定。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>及 制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘 制度>的议案》以及《关于修订公司<董事会议事规则>及董事会各专业委员会议事规则 的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，并修订、制定了部分治理 制度。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订， 具体情况如下： 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度， 依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工 作报告如下： 监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各 项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、完整、 公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，出具以下监事会审核意见： 1、关于公司《2022 年度利润分配预案》的审核意见： （1）公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有 关规 ...

第一章 总则 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事两名，且委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...