本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-067 星光农机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于选举第五届董事会董事长的议案 同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于选举董事会专门委员会委 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-068 星光农机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 星光农机股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 21 日 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人， 经与会全体监事共同推举，会议由监事赵川女士主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《星光农机股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，通过了如下议案： (一)关于选举第五届监事会主席的议案 同意赵川为公司第五届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 ...

星光农机股份有限公司 章程 (2023 年 12 月修订) | ਨ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | | 第八章 ...

星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-065 一、担保情况概述 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担 保额度预计的议案》，预计公司对控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限 公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元，其中对星光正工新增担保额度为不超过 人民币 5,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038 号）和《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-042 号）。 二、担保的进展情况 担保对象：星 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-064 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对预留部分限制性股票的授 予发表了独立意见，监事会发表了核查意见。公司本次激励计划预留授予实际情 况如下： 1.预留授予日：2023 年 10 月 30 日 星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，星光农机股份有限 公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）预留授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-066 星光农机股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩亏损风险：公司于2023年11月16日披露了《2023年第三季度报告（修 订版）》，公司2023年1-9月实现营业收入17,839.22万元，较上年同期下降30.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润-1,896.67万元，公司业绩处于亏损状态。敬请 广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 市场热点风险：公司属于专用设备制造业，主营业务为农业机械的生产 与销售，公司的主营业务无重大变化。截至本公告出具之日，经公司核实，未发 现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道 或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 近期公司股票价格短期内涨幅较大，公司股票2023年12月19日收盘价格 11.98元，较连续涨停前一交易日（2023年12月13日）收盘 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-063 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东星光农科控股集团有限公司书面征询确认， 截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东均不存在应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东 ...

关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征 询函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 控股股东: 星光 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-062 星光农机股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《星光农机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经公司 2023 年 12 月 14 日召 开的职工代表大会民主选举，选举徐佳芬女士担任公司第五届监事会职工代表监 事（简历附后）。 上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。上述职工代表监事符合 《公司法》《公司章程》等相关规定中关于监事任职的资格和条件，并将按照《公 司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 监 事 会 2023 年 12 月 16 日 附：简历 徐佳芬，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限 公司综合管理部副部长、部长，现任星光农机股 ...

+86 21 3135 8600 assallinkslow com 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 1581009/VZJQ/jwj/cm/D32 上海 SHANGHAI 北京 B ...