星光农机股份有限公司 章程 (2024 年 9 月修订) | ਨ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | | 第八章 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所余泽之律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律、法规和规范性文件及公司章程的 规定发表意见 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-038 星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,021,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011086 分 类 发布机构 发文日期 1725816960000 名 称 关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明： 我局在日常监管中发现星光农机股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题： 2023年，公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司与江苏星光农机云产业互联网有限公司发生一笔采 棉服务，交易金额为500万元，占公司2022年归属于母公司所有者权益的比例为1.07%。该交易事项属于关联交易，公 司未完整识别并确认关联方，未及时履行关联交易的审批程序和披露义务，直至2024年7月8日进行补充审议并于2024 年7月9日披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条的规定。公司 董事长何德军、总经理郑斌、董秘王黎明违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五 十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-037 星光农机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月6日，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中国证券监 督管理委员会浙江监管局下发的《关于对星光农机股份有限公司及相关人员采取出具 警示函措施的决定》（【2024】191号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内容公告如 下： 一、《决定书》内容 "星光农机股份有限公司、何德军、郑斌、王黎明： 2023年，公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司与江苏星光农机云 产业互联网有限公司发生一笔采棉服务，交易金额为500万元，占公司2022年归属于 母公司所有者权益的比例为1.07%。该交易事项属于关联交易，公司未完整识别并确 认关联方，未及时履行关联交易的审批程序和披露义务，直至2024年7月8日进行补充 审议并于2024年7月9日披露。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0197 号 关于对星光农机股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 星光农机股份有限公司，A 股证券简称：星光农机，A 股证券代 码：603789； 吴海娟，星光农机股份有限公司时任财务总监； 王黎明，星光农机股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 7 月 9 日，星光农机股份有限公司（以下简称 星光农机或公司）披露《关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函的回复》称，2023 年公司向江苏星光农机云产业互联网有限公司 （以下简称江苏星光云）采购单笔采棉服务，金额为 500 万元，占 公司 2022 年经审计净资产 1.07%。因公司董事兼总经理郑斌在江苏 星光云担任董事，江苏星光云为公司关联方，上述交易应被认定为 关联交易，但公司未按照关联交易履行相关审议披露程序。迟至 2024 年 7 月 8 日，公司才就上述关联交易补充履行关联交易审议程序和 信息披露义务。 1 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、 第 6.3.6 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务总监吴海娟作为公司财务事项的具 ...

星光农机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 星光农机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月九日 现场会议时间：2024年9月9日(星期一) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2024年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 八、汇总现场投票情况，律师发表意见； 九、与会代表休 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-036 星光农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相 关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南 2024》要求执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的相关企业会 计准则、解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部发布的《应用指南 2024》的规定进行追溯调整。 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-030 星光农机股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议的通 知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出，于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 为进一步增强公司对控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下 简称"巴州致远"）的管理和控制，提高决策效率，同意以 0 元交易对价收购上 海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）持有的巴州致远 7.14%的股权（对应 已认缴尚未实缴的注册资本 ...