证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-010 星光农机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于减资退出控股子公司的议案 为进一步优化战略布局，结合公司实际情况，同意公司以减资方式退出星光 玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称"星光玉龙"）。本次减资完成前，公司持 有星光玉龙 51%股权；本次减资完成后，公司不再是星光玉龙的股东，星光玉龙 将不再纳入公司合并报表范围，星光玉龙的注册资本由 1,500 万元 ...

星光农机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：星光农机股份有限公司 信息披露义务人：湖州南浔众兴实业发展有限公司 住所及通讯地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 21 层-3 股份变动性质：股份减少（减持） 签署日期：二〇二五年二月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：星光农机 股票代码：603789 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、法规要求编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、根据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"星光农机"）中 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 信息披露义务人未通过任何其他方式增加或减少其在星光农机拥有权益的 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-009 星光农机股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 26 日收到湖州南浔众兴实业发展有限公司（以下简称"南 浔众兴"）的《简式权益变动报告书》，南浔众兴通过上海证券交易所集中竞价方式 累计减持公司无限售流通股 2,025,200 股，减持数量占公司总股本的 0.748822%。 本次权益变动后，南浔众兴合计持有公司股份 13,522,800 股，占公司总股本的 5.000085%。现将有关情况公告如下： 住所及通讯地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 21 层-3 注册资本：人民币 30,000 万元整 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 法定代表人：周晨凯 经营范围：许可项目：特种设备制造；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：农业机械 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-008 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东星光农科控股集 团有限公司（以下简称"星光农科"）持有公司股份 44,149,832 股，占 公司总股本的 16.32%。本次解除质押后，星光农科累计质押数量为 5,000,000 股，占其所持公司股份总额的 11.33%，占公司总股本的 1.85%。 公司于 2025 年 2 月 26 日收到控股股东星光农科关于股份解除质押及部分质 押延期的函告通知，星光农科将其用于办理上海中振交通装备有限公司（系星光 农科的控股股东，以下简称"中振装备"）融资业务而质押给上海银行股份有限 公司白玉支行（以下简称"上海银行白玉支行"）的公司股份解除了质押，截至 本公告日，上述股权解除质押已办理完成了相关手续。具体情况如下： | 股东名称 | 星光农科 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 12,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 28.31% | | 占公司总股本比例（%） | 4.62% | | 解质时间 | 年 月 日 2025 2 24 | | 持股数量（股） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-007 星光农机股份有限公司 关于上证 E 互动回复相关事项的澄清说明公告 2025年2月19日，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）在上证E互动 回复了投资者关于建议公司收购沃得农机的提问，为避免相关信息表述不准确， 给广大投资者造成误导，现就上证E互动回复内容做进一步说明： 一、相关情况的澄清说明 截至本公告披露日，公司未有收购沃得农机的计划，与沃得农机未有任何沟 通、洽谈、对接，尚未开启任何合作，在"技术、产品、渠道、供应链、服务等 方面"未有合作，在"配件通用、销售、研发、售后等方面"也未有任何共享， 也不存在其他任何方面的接洽。 公司将根据有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投 资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。 二、相关风险提示 （一）市场交易风险 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《证券时报》， ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-006 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 2 月 17 日、2 月 18 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，自2025年2月17日、 2月18日连续两个交易日收盘价格累计涨幅达到21.68%，股价剔除上证指数和板 块整体因素后的实际波动幅度较大，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2025年1月24日披露了《2024年年度业绩预亏公告》，公司预计2024 年度实现归属 ...

关于星光农机股份有限公司 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 贵公司股票的情况。 控股东: 股票交易异常波动的征询函的回函 t a 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,966,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-005 星光农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 关于议案表决的有关情况说明 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公 ...

上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 星光农机股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所余泽之律师、刘禹箫律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。本所律师通过视频方式参加本次会议并进行了见证。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-004 星光农机股份有限公司 股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定，星光农机股份有 限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请 广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经财务部门初步测算，预计2024年年度实现利润总额-18,000万元到-12,000 万元，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,000万元到-11,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元到 -14,000万元。预计2024年年度实现营业收入26,500万元到30,500万元，扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为25,000万元 ...