星光农机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十三日 星光农机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年12月13日(星期五) 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 会议主持人：董事长何德军先生。 会议议程: 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读星光农机 2024年第二次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师； 五、宣读本次会议各项议案； 1. 关于变更2024年度会计师事务所的议案 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 八、汇总现场投票情况，律师发表意见； 九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)； 十、宣读会议( ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-046 星光农机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 星光农机股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 4 日 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王方明先生因个人原 因于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 王方明先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，王方明先生的辞职申请将在 公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生 将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及审计委员会、 薪酬与考核委员会中的相关职责。 公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成独立董事补选工作。 王方明先生在 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-045 星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司名称：星光正工（江苏）采棉机有限公司 2、成立时间：2015 年 2 月 10 日 3、公司住所：常州市新北区西夏墅镇降头上 52 号 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 21 日 召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 预计公司 2024 年度为控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限公司提供合 计额度不超过 2 亿元的担保，该额度在有效期内可循环使用，公司为控股子公司提供 担保的，可根据实际需要，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入 合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-044 星光农机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

星光农机股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024年11月27日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的 议案》，同意聘任上会事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。该事项需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-043 星光农机股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 一、拟变更会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会事务所"） 原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据会计师事务 所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则，经履行招标程序并根据评标结 果，公司拟聘任上会事务所为 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事项与原聘任会计师事 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042 星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通 知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ...

2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 贵公司股票的情况。 控股股东: 星 关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，自2024年10月28日、 10月29日、10月30日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到20.79%，股价剔除上 证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-7,878.42万元，处于亏损状态，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-040 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥96,486,169.19, an increase of 37.41% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥29,837,940.43 for Q3 2024, with a year-to-date net profit of -¥78,784,197.97, reflecting a significant loss[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.1148, with a year-to-date figure of -¥0.3030[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥193,503,824.38, an increase of 8.5% compared to ¥178,392,157.01 in the same period of 2023[18] - The net loss for the first three quarters of 2024 was ¥83,159,473.06, compared to a net loss of ¥20,074,177.45 in the same period of 2023, indicating a significant decline in profitability[19] - The company's operating profit for the first three quarters of 2024 was reported at -¥83,118,660.74, worsening from -¥18,868,526.95 in 2023[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were reported at -¥0.3030, compared to -¥0.0729 in the same period of 2023, indicating a deterioration in earnings performance[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.67% year-over-year, amounting to ¥1,184,145,510.91 at the end of Q3 2024[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 17.91% year-over-year, totaling ¥344,122,485.04[4] - Total assets decreased from 1,296,613,421.62 to 1,184,145,510.91, a decline of about 8.6%[15] - The total liabilities decreased to ¥792,001,149.60 in the latest report from ¥833,027,418.70 in the previous period, showing a reduction of approximately 4.9%[16] - Current liabilities decreased from 697,489,457.54 to 631,947,398.75, a reduction of approximately 9.4%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥344,122,485.04 from ¥419,198,745.34, reflecting a decline of about 17.9%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥90,480,265.68 year-to-date, indicating cash flow challenges[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 203,188,659.75, a decrease of 37.1% compared to CNY 323,012,145.65 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities was -CNY 90,480,265.68, worsening from -CNY 19,207,435.32 year-over-year[20] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 191,207,838.53, down from CNY 229,148,147.92 in the previous year, indicating a reduction of 16.6%[20] - The total cash outflow for operating activities was CNY 293,668,925.43, compared to CNY 342,219,580.97 in the previous year, showing a decrease of 14.1%[20] - The company reported a cash inflow of CNY 7,738,000.00 from investment absorption, significantly lower than CNY 83,820,110.00 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 40,916,927.00, a decrease from CNY 70,271,489.64 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,400[11] - The largest shareholder, Starlight Agricultural Holdings Group Co., Ltd., holds 44,149,832 shares, representing 16.32% of total shares[12] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[12] Operational Performance - Operating income for the year-to-date period increased by 8.47% compared to the previous year, totaling ¥193,503,824.38[2] - The company experienced a significant increase in sales volume for certain product models, contributing to the revenue growth in Q3 2024[8] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥296,456,968.09, up from ¥264,996,540.33 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 11.9%[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥19,619,152.12, a decrease of 20.8% from ¥24,790,317.40 in the previous year[18] Financial Adjustments - The company is adjusting its accounting policies in accordance with the new guidelines issued by the Ministry of Finance, which may impact future financial reporting[4] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥9,593,209.04 from ¥7,787,881.78, marking an increase of 23.2%[18] - The company’s deferred income tax liabilities increased to ¥988,438.84 from ¥718,470.95, representing a rise of approximately 37.5%[16] - Non-recurring gains included government subsidies totaling ¥5,143,710.93 year-to-date, which are crucial for financial support[6] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased from 231,710,794.36 to 261,551,578.49, reflecting a growth of about 12.9%[14] - Inventory decreased from 230,371,954.18 to 200,802,082.02, a reduction of approximately 12.8%[14] - The company reported a significant increase in long-term receivables from 1,125,749.35 to 23,879,191.22, an increase of approximately 2015.5%[15]