独立董事提名人声明 提名人星光农机股份有限公司董事会，现提名李路为星光农机股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任星光农机股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与星光农机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 星光农机股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 星光农机股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-059 星光农机股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划 | 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 | | --- | --- | | 或方案; | 提出建议： | | (二)薪酬计划或方案主要包括但不限 | (一)董事、高级管理人员的薪酬； | | 于绩效评价标准、程序及主要评价体系, | (二)制定或变更股权激励计划、员工 | | 奖励和惩罚的主要方案和制度等; | 持股计划，激励对象获授权益、行使权益 | | (三)审查公司董事(包括非独立董事) | 条件成就； | | 及高级管理人员的履行职责情况并对其进 | (三)董事、高级管理人员在拟分拆所 | | 行年度绩效考评; | 属子公司安排持股计划； | | (四)负责对公司薪酬制度执行情况进 | (四)法律法规、上海证券交易所相关 | | 行监督; | 规定及公司章程规定的其他事项。 | | (五)董事会 ...

星光农机股份有限公司 章程 (2023 年 11 月修订) | ਨ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | | 第八章 ...

星光农机股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定, 以及《星光农机股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合星光农机股份有限公 司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用 于特定用途的资金(但不包括公司实施股权激励计划募集的资金)。募集的资金 须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前, 应根据公司发 展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投资项目 ...

星光农机股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事, 并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日，除按规定出席股东大 1 第一条 为进一步完善星光农机股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 强化对内 部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-058 星光农机股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议的 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室 以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 星光农机股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： (一)关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，经公司股东推荐，提名赵川女士、钱 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-055 星光农机股份有限公司 关于向控股子公司提供担保暨担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议及 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担 保额度预计的议案》，预计公司对控股子公司星光正工、星光玉龙机械（湖北）有限 公司提供担保金额合计不超过人民币 1 亿元，其中对星光正工新增担保额度为不超过 人民币 5,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年 度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-038 号）和《2023 年第四次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-042 号）。 二、担保的进展情况 担保对象：星 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥70,216,534.79, representing a decrease of 7.88% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥14,099,958.50, with a year-to-date net profit of -¥18,966,731.13, indicating significant losses[6]. - The company reported a year-to-date operating revenue decrease of 30.12%, primarily due to reduced sales of main products[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥178,392,157.01, a decrease of 30.2% compared to ¥255,284,384.55 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was -¥20,074,177.45, compared to -¥44,846,203.29 in 2022, showing an improvement of 55.3%[21]. - The company reported an operating profit of -¥18,868,526.95 for the first three quarters of 2023, an improvement from -¥56,085,238.44 in 2022[21]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0542, with a year-to-date figure of -¥0.0729[7]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were -¥0.0729, compared to -¥0.1944 in the same period of 2022[21]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥19,207,435.32, reflecting a decrease of 119.86% compared to the previous year[7]. - Cash flow from operating activities generated a net outflow of -¥19,207,435.32 in 2023, a significant decline from a net inflow of ¥96,714,312.33 in 2022[24]. - The net cash flow from investment activities was -¥23,004,913.71, compared to -¥2,787,051.01 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[25]. - The total cash inflow from financing activities reached ¥198,340,740.13, up from ¥115,957,587.39 year-over-year, reflecting a strong capital raising effort[25]. - The net cash flow from financing activities was ¥73,181,586.97, a recovery from a negative cash flow of -¥96,495,751.46 in the same period last year[25]. - The company received ¥83,820,110.00 in cash from investment, significantly higher than the previous year's ¥2,000,000.00, showcasing enhanced investor confidence[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,169,475,985.80, an increase of 8.72% from the end of the previous year[7]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 1,169,475,985.80, an increase from CNY 1,075,712,503.18 at the end of 2022, representing a growth of approximately 8.7%[18]. - The company's current assets reached CNY 734,783,163.05, up from CNY 529,692,189.53 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 38.7%[16]. - The company's total liabilities increased to CNY 660,801,611.90 from CNY 562,253,276.53, marking an increase of about 17.5%[17]. - The total liabilities rose from ¥562,253,276.53 to ¥562,506,281.73, indicating a marginal increase in financial obligations[31]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 106,525,919.66 from CNY 73,132,956.33, representing an increase of about 45.6%[15]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥70,271,489.64, compared to ¥76,069,930.17 at the end of the previous year, reflecting a decrease in liquidity[25]. Shareholder Information - The top shareholder, Huzhou New Home Investment Management Co., Ltd., holds 46,738,250 shares, accounting for 16.87% of total shares[12]. - The company has a total of 20,292 common shareholders as of the reporting period[12]. Expenses and Other Income - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥24,790,317.40, slightly up from ¥24,188,246.67 in 2022[20]. - Sales expenses increased to ¥23,454,618.51 in 2023 from ¥23,136,482.16 in 2022, reflecting a rise of 1.4%[20]. - Management expenses rose to ¥33,311,572.56 in 2023, compared to ¥26,163,586.92 in 2022, indicating a 27.4% increase[20]. - Other income significantly increased to ¥39,232,660.02 in 2023 from ¥8,568,637.01 in 2022, marking a growth of 358.5%[20]. Equity and Retained Earnings - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 460,334,964.76 from CNY 467,989,398.48, a decline of approximately 1.4%[18]. - The company's retained earnings showed a negative balance of CNY -421,989,188.34, compared to CNY -403,105,949.86 at the end of 2022, indicating a worsening of approximately 4.7%[18]. - The company's net profit margin showed improvement with a slight increase in retained earnings from -¥403,105,949.86 to -¥403,022,457.21, suggesting better operational efficiency[31].

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-053 星光农机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 关于 2023 年第三季度报告会计差错更正的议案 公司本次对 2023 年第三季度报告的会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后 的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营 成果。本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事 项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于 2023 年第三季度报告会计差错更正公告》（公告编号：2023-054）、《2023 年第 三季度报告（修订版）》。 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2023-052 星光农机股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东星光农科控股集团 有限公司（以下简称"星光农科"，原名浙江绿脉怡城科技发展有限公司）持有 公司股份44,149,832股，占公司总股本的15.93%。星光农科累计质押数量为 12,500,000股（含本次），占其所持公司股份总额的28.31%，占公司总股本的4.51%。 一、本次股份质押基本情况 公司于近日接到控股股东星光农科的股份质押通知，星光农科将其持有的 公司12,500,000股无限售流通股股份质押给上海银行股份有限公司白玉支行（以 下简称"上海银行"），以股票质押方式为上海中振交通装备有限公司（系星光 农科的控股股东，以下简称"中振装备"）融资提供担保，上述股权质押已办理 完成了相关手续。现将相关情况公告如下： 二、股份质押的影响及风险提示 1、星光农科本次股份质押用途系为中振装备提 ...