证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-009 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 公司股票于 2023 年 5 月 11 日开市起复牌。 2023 年 5 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-004 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称"雅运新材料"）为 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次公司为全资子公司雅运新材料提供 4,750 万元担保。截至本公告披露 日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 9,366.77 万元（不包含本次发生的担 保）。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总额 34,550 万元，可用担保额度为 15,450 万元。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及 下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意 2023 年度公司为下属资产负债 率 70%以下的控股子公司提供担保的最高 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-006 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理 增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于实际控制人增持股份，不会使上海雅运纺织化工股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，公司实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生计划 自 2024 年 2 月 8 日起 3 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交 易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不超过 12 元/股的 价格增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 2,000 万 元。 ●增持计划实施进展：2024 年 2 月 8 日，谢兵在增持期间首次实施增持，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-005 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度的审计 机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2023 年 度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更上海雅运纺织化工股份 有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下： （1）姓名：杨志平 1 | 时间 | 上市公司 | 职务 | | --- | -- ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-003 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目 的，支持公司未来持续、稳定发展，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生计划自 2024 年 2 月 8 日起 3 个 月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价和大宗交易）以不超过 12 元/股的价格增持公司股份，增持金 额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 2,000 万元。 ●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持 计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履 行信息披露义务。 公司为 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-002 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-001 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进展公告。2023 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运 纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号： 2023-020）。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案， ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-086 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为增强市场竞争力，提升助剂业务实力，上海雅运纺织化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）拟以人民币 6,900 万元购买绍兴震东科技 有限公司（以下简称"震东科技"）所持有的公司控股子公司浙江震东新材料有 限公司（以下简称"震东新材料"或"标的公司"）29%的股权。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了本次交易，相关事项无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 为增强公司市场竞争力，提升公司助剂业务实力，公司拟以人民币 6,900 万 元购买震东科技所持标的公司 29%的股权。交易完成后公司将持有标的公司 80% 的股权，震东科技将持有标的公司 20%的股权，标的公司仍为公司控股子公司。 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-085 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,250,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7945 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事 长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海雅运纺织化工股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 12 月 26 日在上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派郁腾浩律师、张思远律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海雅 运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实 ...