上海市广发律师事务所 关于上海雅运纺织化工股份有限公司 实际控制人增持股份的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司为本次增持之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见作为本次增持的必备文件，随其他需公告 的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、增持人的主体资格 本所律师查阅了增持人的身份证明文件及其出具的书面说明。根据本所律师 的核查，本次增持的增持人为公司的实际控制人兼董事长、总经理谢兵，其基本 情况如下： 谢兵，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份号码为 31010519710 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-028 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理 增持公司股份的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于实际控制人增持股份，不会使上海雅运纺织化工股份有 限公司（以下简称"公司"）实际控制人发生变化。 ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的， 支持公司未来持续、稳定发展，公司实际控制人兼董事长、总经理谢兵先生计划 自 2024 年 2 月 8 日起 3 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交 易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不超过 12 元/股的 价格增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 2,000 万 元。 ●增持计划实施结果：自 2024 年 2 月 8 日谢兵先生在增持期间首次实施增 持至 2024 年 5 月 6 日，谢兵先生 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-029 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二)至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@argus.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度、2024 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张训苏） 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 本人张训苏，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，统计学博 士，毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副 教授、港澳国际信托投资公司上海总部副总经理、研发中心总经理、兴业证券 副总裁（兼合规总监、首席风险官、代总裁、兴证全球基金董事等），及上海 证券同业公会副监事长、上海财大专业研究生导师等社会职务。2016 年 1 月 至今担任上海景领投资管理有限公司董事长，2021 年 12 月至今担任公司第四 届、第五届董事会独立董事。 本人张训苏作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法 律法规，认真学习《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，忠实勤勉地履 行了独立董事职责，在保障公司三会顺利运行、提升公司治理水平、保护中小 投资者权益等方面起到了积极作用。现就本人 2023 年度具体履职情况报告如 下： 2、独立性说明 本人作为公司的独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 773,953,741.57, representing a 0.75% increase compared to RMB 768,221,001.88 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 43,833,083.09, which is a 6.21% increase from RMB 41,269,881.22 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 34,617,544.31, reflecting a 3.51% increase from RMB 33,443,823.96 in 2022[23]. - Cash flow from operating activities for 2023 was RMB 96,227,850.38, showing a significant decrease of 33.08% compared to RMB 143,795,621.86 in the previous year[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to RMB 1,738,604,698.47, which is a 7.21% increase from RMB 1,621,696,104.47 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 1,217,033,044.90, marking a 3.29% rise from RMB 1,178,226,149.01 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.23 RMB, up 4.55% from 0.22 RMB in 2022[25]. - The weighted average return on equity increased to 3.68% in 2023 from 3.49% in 2022[25]. - The company achieved an annual revenue of 773.95 million RMB, representing a year-on-year increase of 0.75%[34]. - The company reported a main business revenue of 77,395,000 RMB, an increase of 0.75% year-on-year[51]. - The net profit attributable to shareholders was 4,383,000 RMB, up 6.21% compared to the previous year[51]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling an estimated RMB 19,136,000 (including tax) based on a total share capital of 191,360,000 shares[7]. - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 1.00 per 10 shares, totaling an estimated cash distribution of RMB 19,136,000, which represents 43.66% of the net profit attributable to shareholders[156][161]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares for the fiscal year 2022, amounting to a total of RMB 15,308,800[155]. - The company emphasizes a cash dividend policy that ensures at least 15% of the distributable profit is paid out annually, with a cumulative distribution of no less than 30% of the average distributable profit over the last three years[154]. Research and Development - The R&D team consists of 107 personnel, accounting for 20.70% of the total workforce, with over 200 patents obtained, including more than 160 invention patents[34]. - The company is focusing on differentiated competition strategies and actively expanding into overseas markets amid a challenging industry environment[34]. - The company is exploring digital empowerment in the textile field, aiming to provide digital color solutions[34]. - The company has developed a complete color digital solution, with products like Smart Dyeing and Colorplus, and received the "2023 Top Ten Digital Technology Innovation Case" award[37]. - The company has developed a range of core technologies for various dye and textile auxiliary products, contributing to its competitive edge in the market[48]. - The company’s digital color solutions enhance its technical service capabilities, directly benefiting downstream clients such as garment brands and fabric suppliers[46]. - The company has a high-quality R&D team in the dye and textile additives sector, but risks exist regarding the loss of core technical talent, which could hinder new product development[113]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on high-end, green, and intelligent transformation in response to recent industry policies aimed at modernizing traditional sectors[75]. - The company aims to leverage its technological advantages to enhance product quality and performance, targeting the mid-to-high-end market[41]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of $100 million allocated for this purpose[132]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share by 2025[134]. - The company is focusing on product innovation and digital technology to adapt to the fast-changing textile industry, emphasizing green and personalized product demands[102]. - The company is committed to transforming the textile industry through digitalization and smart solutions, with products like Zhiyantong and Colorplus already recognized in the industry[81]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its report, which can be found in the management discussion section[9]. - The fluctuation of raw material prices, influenced by international oil prices and geopolitical conflicts, poses a risk to the company's cost structure[109]. - The company faces risks related to market demand fluctuations due to macroeconomic changes, which could adversely affect future performance[109]. - The company faces risks related to accounts receivable increase, primarily due to potential adverse changes in customer operations influenced by environmental policies and macroeconomic conditions[111]. - Inventory, which constitutes a significant portion of total assets, may require increased impairment provisions if market prices for raw materials and finished goods decline due to economic downturns[111]. Corporate Governance - The company has held 1 annual and 2 extraordinary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[118]. - The board of directors has been restructured, now consisting of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[119]. - The company disclosed a total of 86 announcements during the reporting period, maintaining transparency and effective communication with investors[120]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational quality and risk management capabilities[118]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[138]. Environmental Responsibility - The company invested 5.51 million RMB in environmental protection during the reporting period[168]. - The company reported a total emission of 0.0080 tons of volatile organic compounds and 0.0321 tons of particulate matter in 2023, with no exceedance of emission standards[169]. - The company processed a total of 54.52 tons of solid waste in 2023[171]. - The company has implemented measures to enhance pollution treatment capabilities and reduce emissions while improving product environmental performance[184]. - The company has a waste disposal license that mandates strict adherence to pollutant discharge standards for both air and wastewater[181]. Strategic Acquisitions - The company initiated a merger and acquisition project with Chengdu Eagle Ming Zhitong Technology Co., Ltd. in May 2023, seeking new growth opportunities[38]. - The company plans to acquire a 29% stake in Zhendong New Materials for ¥69 million, increasing its ownership to 80%[95]. - The company plans to acquire 100% of Chengdu Eagle Ming Zhitong Technology Co., Ltd. and is currently in the auditing and evaluation phase of this transaction[196]. - A joint venture, Shanghai Yayun Eagle Ming New Energy Technology Co., Ltd., has been established with Chengdu Eagle Ming Zhitong Technology Co., Ltd.[198].

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》等法律法规和公司内控制度规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信在公司开展 2023 年度年审工作的履 职情况进行了监督，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-027 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提减值准备的概述 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围 内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提了相应的减值准备。2023 年度公 司计提减值准备共计人民币 938.84 万元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-023 二、 计提减值准备的具体情况 1 规定，不会影响公司生产经营。本次公司计提减值准备数据已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值 会计处理并确认损失准备，2023 年度公司计提信用减值损失合计 510. ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告(饶艳超) 本人饶艳超作为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会独立董事(任期至2023年7月),现已到期离任。2023年度任职 期间本人严格按照《公司法》《证券法》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 章程》等法律法规的相关要求,忠实勤勉地履行独立董事的责任与义务,按规 定参加相关会议,凭借自身的专业知识与工作经验,对审议的议案与公司的经 营发展提出合理的建议。 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 饶艳超,女,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士, 毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师, 2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授,2017年 7 月至 2023 年 7 月相任公司第三届、第四届董事会独立董事,目前担任上市公司雅本化学股份 有限公司独立董事,非上市公司上海新诤信知识产权服务股份有限公司独立董 事职务。 2、独立性说明 本人担任公司独立董事期间,符合《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的独立性的要求,不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、董 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-020 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财期限：授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 次年度股东大会召开日止有效 ● 履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、年度现金管理概况 （一）委托理财目的 为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率， 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （三）产品的基本情况 为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟 ...