上海雅运纺织化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"尊重事实、快速反应、协同应对、高效处 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 1、公司的经营方针和经营范围的 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-040 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将 2025 年三季度主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 月 | | | | | | 年 2025 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要产品 | 年 2025 1-9 产量（吨） | 月 | 年 2025 销量（吨） | 月 1-9 | 主营业务收入 （万元） | | | | 染料 | 10,902.44 | | 9,516.19 | | 41,229.26 | | | | 纺织助剂 | 18,140.45 | | 19,428.13 | | 22,183.36 | | | | 合计 | 29,042. ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-038 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》及其他内 控制度进行修订，并拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》等监事会有关 制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关事 项尚需公司股东大会审议通过，在股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将 继续履行监事会职责。现将相关事项公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-039 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 至2025 年 11 月 14 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-036 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运纺织化 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-035 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，会 议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢 兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司监事会对本议案发表了明确同意意见，公司审计委员会事先审议通过 了公司 2025 年第三季度财务报表并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

南财智讯10月24日电，雅运股份公告，2025年前三季度公司实现营业收入6.39亿元，同比下降3.34%； 归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比增长0.56%。基本每股收益0.34元，同比增长0%。 ...