证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-057 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日以 专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知， 会议于2024年12月18日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先 生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券 事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 经审议，监事会认为：公司终止本次交易的审议程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成重大不利影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 终止本次交易。 表决结 ...

中国经济网北京12月10日讯 雅运股份（603790.SH）昨晚发布关于拟终止重大资产重组事项的提示性公 告。 雅运股份拟终止重大资产重组事项。 雅运股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称"四川美 恒"）等58名交易对方持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股份，同时 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 雅运股份表示，自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作。 本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的 公司经营情况等因素，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎研究，拟终止本次交易事项。 2023年5月11日，雅运股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。 雅运股份2023年11月11日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订 稿)显示，雅运股份拟通过发行股份及支付现金的方式，购买包括四川美恒等58名主体在内交易对方持 有的鹰明智通100%的股份。 截至预案签署日，标 ...

证券时报记者 张一帆 推进超一年，雅运股份（603790）的重大资产重组或将终止，公司原计划借此进入新能源业务领域。 12月9日晚间，雅运股份公告了拟终止重大资产重组事项的消息。公司原计划通过收购成都鹰明智通科 技股份有限公司（以下简称"鹰明智通"）100%股份，同时募集配套资金。如交易顺利完成，雅运股份 将进入新能源换电服务等全新业务领域。 对于本次重组计划终止，雅运股份方面回应称，自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工 作。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和 标的公司经营情况等因素，经公司审慎研究，拟终止本次交易事项。 回顾重组历史，雅运股份于去年4月首次披露这一重组意向，在去年5月披露了重组预案，在去年11月对 预案进行重大调整后披露二次修订稿。自此以后本次重组再无进展，其间雅运股份方面表示，"公司正 在与交易对方就交易细节进一步沟通协商……本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成。" 本次重大资产重组终止意向尚需经过雅运股份董事会审议通过。雅运股份表示，将于近期召开董事会审 议相关事项，并将及时披露与终止本次重大资产重组相关事项的公告，公司将 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-056 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江雅运震东新材料有限公司（以下简称"震东新材料"）， 为公司控股子公司。 ●公司控股子公司震东新材料向招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称 "招商银行"）申请不超过人民币 600 万元的综合授信，由震东新材料各股东按 持股比例提供连带责任保证担保，其中公司持有震东新材料 80%股权，本次公司 为震东新材料提供人民币 480 万元担保。截至本公告披露之日，公司为震东新材 料提供的担保余额为 893.53 万元（不包含本次发生的担保）。 2024 年 12 月 9 日，公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，公司 1 ● 本次担保均不存在反担保 ● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 为震东新材料向招商银行申请的综合授信提供人民币 480 万元的连带责任保证 担保。 截至本公告披露日，公司为震东新材料提供的担 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-055 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止重大资产重组 事项。本次重大资产重组终止尚需公司董事会审议通过，公司将于近期召开董事 会审议相关事项，并将及时披露与终止本次重大资产重组相关事项的公告，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒实业有限责任 公司（以下简称"四川美恒"）等 58 名交易对方持有的成都鹰明智通科技股份有 限公司（以下简称"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-054 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第八次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度的审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2024 年 度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更上海雅运纺织化工股份 有限公司签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 立信会计师事务所作为公司 202 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-053 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称"雅运新材料"）为 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次公司为全资子公司雅运新材料合计提供 4,000 万元担保。截至本公告 披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 6,000 万元（不包含本次发生的担 保）。 ●本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总 额 35,550 万元，可用担保额度为 14,450 万元。 一、担保情况概述 经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为下属资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，其中对雅运新材料提供担保的 预计额度均为 3 亿元；为下属资 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-052 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）拟通 过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司（以下 简称"鹰明智通"或"标的公司"）100%股份，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹 划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停 牌进 ...

编号：2024-003 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他： | | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | | 网络文字互动形式进行，面向全体投资者。 | | 名 | 2024 | 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会投资者交流采用 | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日星期三下午 15:00-16:30 | | 地点 | 上证路演中心（ | https://roadshow.sseinfo. ...

三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 重要内容提示： 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海雅运纺织化工股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答， 现将有关事项公告如下： 一、 说明会类型 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-051 董事长、总经理：谢兵先生 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 会议召开地点：可关注微信公众号上证路演中心或登录"上证路演中心" 网站（https://roadshow.sseinfo.com）参与互动交流 会议召开方式：网络文字互动 独立董事：张训苏先生、孙红星女士、周清先生 财务总监：陶剑勤女士 董事会秘书：杨勤海先生 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https: ...