上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由上海雅运纺织化工有限公司整体变更为股份有限公 司；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913100006315594259。 第三条 公司于 2018 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,680 万股，于 2018 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海雅运纺织化工股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室。 第六条 公司注册资本为人民币 19,136 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长代表公 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的，应 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"尊重事实、快速反应、协同应对、高效处 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 1、公司的经营方针和经营范围的 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-040 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将 2025 年三季度主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 月 | | | | | | 年 2025 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要产品 | 年 2025 1-9 产量（吨） | 月 | 年 2025 销量（吨） | 月 1-9 | 主营业务收入 （万元） | | | | 染料 | 10,902.44 | | 9,516.19 | | 41,229.26 | | | | 纺织助剂 | 18,140.45 | | 19,428.13 | | 22,183.36 | | | | 合计 | 29,042. ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-038 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》及其他内 控制度进行修订，并拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》等监事会有关 制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关事 项尚需公司股东大会审议通过，在股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将 继续履行监事会职责。现将相关事项公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-039 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七)涉及公开征集股东投票权 至2025 年 11 月 14 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...