证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-007 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-011 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税），资本公积不转增股本 ● 本次利润分配方案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的， 拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配后公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），剩余未分配利润 1 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"雅运股份"）董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次提请股东大会授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11903 号 上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称雅运 股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是雅运股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雅运股份公司于 20 ...

2024 年年度报告 公司代码：603790 公司简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 192 上海雅运纺织化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 √适用 □不适用 本公告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、公司负责人谢兵、主管会计工作负责人陶剑勤及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含 税），截至2025年4 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 226,579,497.97 | 217,124,952.99 | 4.35 | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,525,614.57 | 24,9 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上海雅运纺织化工股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司 内控制度规定，公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每 次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下： 1、2024 年 1 月 30 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议，全票审议通过了《2023 年度董事会审计委员会 履职报告》。 2、2024 年 4 月 15 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会 审计委员会 2024 年第二次会议，全票审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》《关于公 司 202 ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-014 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（ ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅运 股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2025 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-012 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 11,628.39 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 28,600 万元，可用担保额度为 21,400 万元；对下属资产负债率 70%以上的控股子公司的 担保总额 480 万元，可 ...